München (pta028/23.07.2013/16:00) - Omiris AG
München
- ISIN DE000A1A6WB2 -
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Freitag, 30.
August 2013 um 10.00 Uhr in der Langenstr. 52-54 (3. Stockwerk), 28195 Bremen,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 und des
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter http://omiris.de/8.html
abrufbar. Sie werden den Aktionären auf Anfrage zugesandt und werden in der
Hauptversammlung zugänglich sein.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresab-schluss für das Geschäftsjahr 2012 am 30. April
2013 festgestellt. Eine Feststellung des Jahresab-schlusses durch die
Hauptversammlung entfällt somit.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats die
Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Witten-Treuhand GmbH & Co KG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wildeshausen, zum Abschlussprüfer der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversamm-lung sind gemäß § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet ha-ben. Die Aktionäre haben
darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter
Nachweis über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis hat sich auf den Beginn
des 9. August 2013 zu beziehen. Er muss der Gesellschaft ebenso wie die
Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 23. August 2013 unter untenstehender
Adresse zugehen.
Verfahren für die Stimmabgabe
Die Ausübung des Stimmrechts kann selbst oder durch einen Bevollmächtigten
erfolgen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine
andere ihnen nach § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellte Person oder
Institution bevollmächtigt wird, haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig
selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Die Erteilung von
Voll-machten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen gemäß §134 Abs. 3 AktG der Textform (hierzu kann
beispielsweise der vorgesehen Platz auf der Ein-trittskarte genutzt werden). Der
Nachweis einer Bevollmächtigung kann entweder durch den Bevoll-mächtigten am Tag
der Hauptversammlung nachgewiesen werden oder vorab der Gesellschaft zuge-sandt
werden. Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung kann auch
elektronisch erfol-gen, indem das unter http://omiris.de/8.html bereitgestellte
Formular per eMail an hv@omiris.de über-mittelt wird. Nähere Informationen zur
Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie Vollmachtsformulare zum Download
finden sich unter http://omiris.de/8.html oder können auf Verlan-gen zugesandt
werden.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen durch das Aktiengesetz
gleichgestellte Personen und Institutionen können im Rahmen der für sie
bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§135 AktG) eigene Anforderungen
an die ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen, die bei dem jeweils zu
Bevollmächtigenden zu erfragen sind.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft
berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.
Rechte der Aktionäre
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
erreichen, können gemäß §122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich
an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens
bis zum Ablauf des 30. Juli 2013 zugegangen sein.
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu den
Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimmten
Tagesordnungspunkten zu stellen und Wahlvorschläge zum Tagesordnungspunkt 4
(Wahl des Abschlussprüfers) zu machen (§§126 Abs.1, 127 AktG). Wenn Gegenanträge
und Wahlvorschläge im Vorfeld übermittelt werden, haben sie an die unten
genannte Anschrift zu erfolgen. Bei Eingang bis spätestens 15. August 2013
werden sie den Aktionären im In-ternet unter http://omiris.de/8.html zugänglich
gemacht.
Gemäß §131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung
erforderlich ist.
Adresse und Internetseite der Gesellschaft
Sämtliche Anfragen, Anträge, Anmeldungen und Nachweisübermittlungen sind an
folgende Adresse zu richten:
Omiris AG, Innere Wiener Straße 14, 81667 München,
Tel. 089 / 5457 8550, Fax: 089 / 5457 8551, eMail: hv@omiris.de.
Die Internetseite, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind,
lautet http://omiris.de/8.html. Die Einberufung der Hauptversammlung, die
zugänglich zu machenden Unter-lagen und Informationen und weitergehende
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §122 Abs. 2, §126 Abs. 1, §§127,
131 Abs.1 AktG stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://omiris.de/8.html zur Verfügung. Dort werden nach der Hauptversammlung
auch die festgestell-ten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
Weitere Angaben
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft Eur 469.078,00 und ist eingeteilt in 469.078 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, dies entspricht 469.078 Stimmrechten.
Gemäß § 3 Absätze 2 und 3 der Satzung werden Mitteilungen der Gesellschaft nach
§ 125 Abs. 1 und Abs. 2 AktG ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation
übermittelt.
München, im Juli 2013
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Omiris AG
Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Zeiss
Tel.: +49 (0) 89 / 5457 8550
E-Mail: zeiss@omiris.de
Website: www.omiris.de
ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in
Düsseldorf
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