PTA-HV: Omiris AG: Einladung zur Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

München (pta011/20.06.2014/15:00) - Omiris AG
München

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Montag, 28. Juli
2014 um 9.00 Uhr in der Wilhelmstraße 25 (Erdgeschoß), 80801 München,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und des
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter http://omiris.de/8.html
abrufbar. Sie werden den Aktionären auf Anfrage zugesandt und werden in der
Hauptversammlung zugänglich sein. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-schluss
für das Geschäftsjahr 2013 am 30. April 2014 festgestellt. Eine Feststellung des
Jahresab-schlusses durch die Hauptversammlung entfällt somit.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats die
Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Witten-Treuhand GmbH & Co KG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wildeshausen, zum Abschlussprüfer der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversamm-lung sind gemäß § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet ha-ben. Die Aktionäre haben
darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter
Nachweis über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis hat sich auf den Beginn
des 7. Juli 2014 zu beziehen. Er muss der Gesellschaft ebenso wie die Anmeldung
spätestens bis zum Ablauf des 21. Juli 2014 unter untenste-hender Adresse
zugehen.

Verfahren für die Stimmabgabe
Die Ausübung des Stimmrechts kann selbst oder durch einen Bevollmächtigten
erfolgen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine
andere ihnen nach § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellte Person oder
Institution bevollmächtigt wird, haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig
selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Die Erteilung von
Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen gemäß §134 Abs. 3 AktG der Textform (hierzu kann
beispielsweise der vorgesehen Platz auf der Eintrittskarte genutzt werden). Der
Nachweis einer Bevollmächtigung kann entweder durch den Bevollmächtigten am Tag
der Hauptversammlung nachgewiesen werden oder vorab der Gesellschaft zugesandt
werden. Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung kann auch
elektronisch erfolgen, indem das unter http://omiris.de/8.html bereitgestellte
Formular per eMail an [e-mail] übermittelt wird. Nähere Informationen zur
Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie Vollmachtsformulare zum Download
finden sich unter http://omiris.de/8.html oder können auf Verlangen zugesandt
werden.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen durch das Aktiengesetz
gleichgestellte Personen und Institutionen können im Rahmen der für sie
bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§135 AktG) eigene Anforderungen
an die ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen, die bei dem jeweils zu
Bevollmächtigenden zu erfragen sind.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft
berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.

Rechte der Aktionäre
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
erreichen, können gemäß §122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich
an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens
bis zum Ablauf des 27. Juni 2014 zugegangen sein.
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu den
Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimmten
Tagesordnungspunkten zu stellen und Wahlvorschläge zum Tagesordnungspunkt 4
(Wahl des Abschlussprüfers) zu machen (§§126 Abs.1, 127 AktG). Wenn Gegenanträge
und Wahlvorschläge im Vorfeld übermittelt werden, haben sie an die unten
genannte Anschrift zu erfolgen. Bei Eingang bis spätestens 13. Juli 2014 werden
sie den Aktionären im Internet unter http://omiris.de/8.html zugänglich gemacht.
Gemäß §131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung
erforderlich ist.

Adresse und Internetseite der Gesellschaft
Sämtliche Anfragen, Anträge, Anmeldungen und Nachweisübermittlungen sind an
folgende Adresse zu richten:
Omiris AG, Innere Wiener Straße 14, 81667 München,
Tel. 089 / 5457 8550, Fax: 089 / 5457 8551, eMail: [e-mail].
Die Internetseite, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind,
lautet http://omiris.de/8.html. Die Einberufung der Hauptversammlung, die
zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen und weitergehende
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §122 Abs. 2, §126 Abs. 1, §§127,
131 Abs.1 AktG stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://omiris.de/8.html zur Verfügung. Dort werden nach der Hauptversammlung
auch die festgestellten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

Weitere Angaben
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft Eur 469.078,00 und ist eingeteilt in 469.078 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, dies entspricht 469.078 Stimmrechten.
Gemäß § 18 Absätze 3 und 4 der Satzung werden Mitteilungen der Gesellschaft nach
§ 125 Abs. 1 und Abs. 2 AktG ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation
übermittelt.

München, im Juni 2014
Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Omiris AG
Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Robert Zeiss
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Website: www.omiris.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Düsseldorf

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