DGAP-HV: KRONES Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.06.2011 in Neutraubling mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-HV: KRONES Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung KRONES Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.06.2011 in Neutraubling mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 05.05.2011 / 15:20 =-------------------------------------------------------------------- KRONES Aktiengesellschaft Neutraubling Wertpapier-Kenn-Nummer: 633 500 ISIN: DE0006335003 Einladung zur Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zur 31. ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Mittwoch, den 15. Juni 2011, 14.00 Uhr, in der Stadthalle Neutraubling, Regensburger Straße 9, stattfindet (Einlass ab 13.00 Uhr). Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, mit den Lageberichten der KRONES Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2010, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB Die genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der KRONES Aktiengesellschaft (Böhmerwaldstr. 5, 93073 Neutraubling) und im Internet unter www.krones.com über den Link »Investor Relations« »Hauptversammlung« eingesehen werden und liegen auch während der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Anforderung auch zugesandt. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen und nicht möglich, weil der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme, aber keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor. 2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von EUR 16.612.612,26 wie folgt zu verwenden: EUR Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40 je 12.067.060,40 dividendenberechtigter Stückaktie Vortrag auf neue Rechnung 4.545.551,86 Bilanzgewinn 16.612.612,26 Dieser Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien gem. § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen. 5. Aufsichtsratswahlen Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft, §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und §§ 1 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG zusammen. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung werden die Mitglieder des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, gewählt. Dabei wird das bei Beginn der Amtszeit laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist statthaft. Danach endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Ernst Baumann, Norman Kronseder und Dr. Jochen Klein mit Ablauf der Hauptversammlung, zu der hiermit eingeladen wird. Auch die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Philipp Graf von und zu Lerchenfeld, der am 17.06.2009 für den vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Herrn Dr. Lorenz Raith gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft bis zum Ablauf von dessen Amtszeit, also zum Ablauf der Hauptversammlung, zu der hiermit eingeladen wird, gewählt wurde, endet dementsprechend. Ferner wird der Aufsichtsrat Prof. Dr. Erich Kohnhäuser sein Mandat vorzeitig aus Altersgründen mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung 2011 beenden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, * Herrn Ernst Baumann, Diplom-Ingenieur, Münsing, * Herrn Norman Kronseder, Land- und Forstwirt, Steinach, * Herrn Dr. Jochen Klein, Geschäftsführer der I-Invest GmbH, Darmstadt, sowie * Philipp Graf von und zu Lerchenfeld, Mitglied des Bayerischen Landtags, Köfering, jeweils für eine höchstzulässige Amtszeit als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat wieder zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt außerdem vor, * Frau Petra Schadeberg-Herrmann, geschäftsführende Gesellschafterin der Krombacher Finance GmbH, Schawei GmbH, Diversum Holding GmbH & Co. KG, Kreuztal-Krombach, neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Frau Schadeberg-Herrmann, die für den ausscheidenden Herrn Prof. Dr. Kohnhäuser in den Aufsichtsrat gewählt werden soll, ist gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft nur für die Zeit bis zum Ablauf der Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds zu wählen, d. h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 beschließt. Herr Ernst Baumann ist nicht Mitglied in einem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium. Herr Norman Kronseder ist Mitglied in folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat bzw. vergleichbarem inländischen Kontrollgremium: * Mitglied des Aufsichtsrats der Bayerische Futtersaatbau GmbH, Ismaning. Herr Dr. Jochen Klein ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren inländischen Kontrollgremien: * Vorsitzender des Beirats der Döhler GmbH, Darmstadt, * Mitglied des Beirats der Hoyer GmbH, Hamburg. Graf von und zu Lerchenfeld ist nicht Mitglied in einem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium. Frau Petra Schadeberg-Herrmann ist Mitglied in folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat bzw. vergleichbaren inländischen Kontrollgremium: * Mitglied des Verwaltungsrates der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Codex wird auf folgendes hingewiesen: Herr Baumann soll als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. Gemäß § 100 Abs. 5 AktG muss bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften i. S. d. § 264d HGB mindestens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen (»unabhängiger Finanzexperte«). Nach der Überzeugung des Aufsichtsrats erfüllt das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft Philipp Graf von und zu Lerchenfeld (Anteilseignervertreter), der in der Hauptversammlung, zu der hiermit eingeladen wird, zur Wiederwahl steht, die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 AktG; er verfügt über die vom Gesetzgeber geforderte Unabhängigkeit und über den erforderlichen Sachverstand sowohl in der Rechnungslegung als auch in der Abschlussprüfung. Im Einzelnen: (a) Unabhängigkeit Graf von und zu Lerchenfeld erhält neben seiner Aufsichtsratsvergütung keinerlei Vergütung von der Gesellschaft. Er hält keine Anteile an der Gesellschaft oder an anderen Konzerngesellschaften des KRONES Konzerns und

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May 05, 2011 09:21 ET (13:21 GMT)