DGAP-HV: HanseYachts AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
HanseYachts AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
31.01.2012 in Greifswald mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
23.12.2011 / 15:06
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HanseYachts AG
Greifswald
ISIN DE000A0KF6M8 Wertpapier-Kenn-Nr. A0KF6M
Ordentliche Hauptversammlung 2012
Die Aktionäre der HanseYachts AG werden hiermit zur ordentlichen
Hauptversammlung eingeladen, die am Dienstag, 31. Januar 2012, um
10:00 Uhr in der Sparkasse Vorpommern, An der Sparkasse 1, 17489
Greifswald, stattfindet.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Juli 2011 sowie
des Lageberichts und des Konzernlageberichts jeweils mit dem
erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 315 Abs. 4,
289 Abs. 4 HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2010/2011.
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2010/2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2010/2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2011/2012
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses
vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2011/2012 zu bestellen. Des Weiteren schlägt der
Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ebner
Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für eine prüferische
Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr
2011/2012 für den Fall zu wählen, dass der Vorstand entscheidet, eine
entsprechende prüferische Durchsicht vorzunehmen.
5. Änderung der Größe des Aufsichtsrats, Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat sind zu dem Schluss gekommen, dass der
Aufsichtsrat aus Kosten- und Effizienzgründen verkleinert werden
sollte, da ein mit drei Mitgliedern besetzter Aufsichtsrat für die
Gesellschaft ausreichend ist.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
Der Aufsichtsrat der HanseYachts AG wird von derzeit sechs auf
zukünftig drei Mitglieder verkleinert. In § 10 Abs. 1 der Satzung wird
das Wort 'sechs' durch 'drei' ersetzt. § 10 Abs. 1 der Satzung lautet
danach wie folgt:
'1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.'
Im Übrigen bleibt § 10 der Satzung unverändert.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Wirkung zum 04. November 2011 haben die Aufsichtsratsmitglieder
Dirk Borgwardt, Francisca Schmidt, Matthias Harmstorf und Hans-Joachim
Zwarg ihre Ämter niedergelegt, die Aufsichtsratsmitglieder Rolf E.
Vrolijk und Bernd Singelmann haben ihre Ämter mit Wirkung zum 07.
Dezember 2011 niedergelegt. Mit Beschluss vom 13. Dezember 2011 hat
das Amtsgericht Stralsund die Herren Gert Purkert, München, Dr. Dirk
Markus, Feldafing, Dr. Luzi Rageth, Zürich, Dr. Frank Forster, München
und Alexander Herbst, Trassenheide, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats
bestellt. Das Amt der gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder
erlischt nach § 104 Abs. 5 AktG, wenn der Mangel, der zur
gerichtlichen Bestellung geführt hat, behoben ist, namentlich also,
wenn die Hauptversammlung der HanseYachts AG neue
Aufsichtsratsmitglieder wählt.
a) Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,
1. Herrn Gert Purkert, München, Vorstand der Aurelius
AG,
2. Herrn Dr. Luzi Rageth, Zürich, Schweiz,
Verwaltungsrat der ADJUMED Services AG, Zürich, Schweiz,
3. Herrn Dr. Frank Forster, München, Syndikusanwalt
der Aurelius AG,
4. Herrn Dr. Dirk Markus, Feldafing,
Vorstandsvorsitzender der Aurelius AG,
5. Herrn Donatus Albrecht, München, Vorstand der
Aurelius AG,
6. Herrn Ulrich Radlmayr, Schondorf, Vorstand der
Aurelius AG,
jeweils als Mitglieder des Aufsichtsrats zu bestellen.
Die Herren Purkert, Dr. Rageth und Dr. Forster werden jeweils für die
Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt,
bestellt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet. Herr Dr. Luzi Rageth ist unabhängig und verfügt über
Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung im
Sinne des § 100 Abs. 5 AktG.
Die Herren Dr. Markus, Albrecht und Radlmayr werden jeweils für den
Zeitraum bestellt, zu dem die unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossene
Satzungsänderung (Verkleinerung des Aufsichtsrats auf drei Mitglieder)
durch Eintragung im Handelsregister wirksam wird, längstens jedoch bis
zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Für den Fall seiner Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats beabsichtigt
Herr Purkert, für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Die vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder sind zum Zeitpunkt der
Einberufung zu dieser Hauptversammlung Mitglieder in den folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren
Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
Herr Gert Purkert ist Mitglied des Aufsichtsrats der
- Aurelius Beteiligungsberatungs AG, München
(stellvertretener Vorsitzender),
- Aurelius Portfolio Management AG, München
(Vorsitzender),
- Aurelius Transaktionsberatungs AG, München,
- Lotus AG, Grünwald,
- ED Enterprises AG, Grünwald (Vorsitzender),
- Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne
(Vorsitzender).
Herr Dr. Luzi Rageth ist Mitglied im Verwaltungsrat der
- ADJUMED Services AG, Zürich, Schweiz,
- Austin Park Capital AG, Sarnen, Schweiz,
- connectis AG, Emmen, Schweiz,
- Goebel Home Accessories AG, Baar, Schweiz,
- International Brand Value Management AG, Zug,
Schweiz,
sowie im Stiftungsrat der Blue Planet - Virginia Böger Stiftung X.X.
Lugano, Schweiz.
Herr Dr. Frank Forster ist Aufsichtsratsmitglied der Aurelius
Portfolio Management AG, München.
Herr Dr. Dirk Markus ist Mitglied des Aufsichtsrats der
- Aurelius Beteiligungsberatungs AG, München
(Vorsitzender),
- Compagnie des Gestion et des Prèts, Saran,
Frankreich,
- Lotus AG, Grünwald (Vorsitzender),
- ED Enterprises AG, Grünwald (stellvertretender
Vorsitzender),
- SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, Unterneukirchen,
- SMT Scharf AG, Hamm (Vorsitzender),
- Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne.
Herr Donatus Albrecht ist Mitglied des Aufsichtsrats der
- Aurelius Beteiligungsberatungs AG, München
(Vorsitzender),
- Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne
(stellvertretender Vorsitzender).
Herr Ulrich Radlmayr ist Mitglied des Aufsichtsrats der
- Aurelius Beteiligungsberatungs AG, München,
- ED Enterprises AG, Grünwald,
- Aurelius Portfolio Management AG, München
(stellvertretender Vorsitzender),
- Aurelius Transaktionsberatungs AG, München
(stellvertretender Vorsitzender),
- Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1
sechster Fall, 101 Abs. 1 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der
Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl
nicht an Wahlvorschläge gebunden.
7. Änderung des Geschäftsjahres, Satzungsänderung
Das bisherige Wirtschaftsjahr der Gesellschaft (01. August bis 31.
Juli) verursacht bei der Gesellschaft zunehmend buchhalterischen
Aufwand, der insbesondere durch die Einbeziehung der Gesellschaft in
den Konsolidierungskreis der neuen Hauptgesellschafterin weiter
ansteigen wird. Vorstand und Aufsichtsrat sind in diesem Zusammenhang
zu dem Schluss gekommen, dass die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf
den Zeitraum vom 01. Juli eines jeden Jahres bis zum 30. Juni des
Folgejahres den Arbeitsaufwand insoweit erheblich reduzieren würde.
Nach einer solchen Umstellung entsprächen die Quartale denen des
Kalenderjahres, gleichwohl bliebe aber das Geschäftsjahresende im
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December 23, 2011 09:07 ET (14:07 GMT)
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