DGAP-HV: STINAG Stuttgart Invest AG / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
STINAG Stuttgart Invest AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 20.06.2012 in Mozartsaal in der Liederhalle,
Berliner Platz 1 - 3 in 70174 Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
07.05.2012 / 15:10
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STINAG Stuttgart Invest AG
Stuttgart
- Wertpapier-Kenn-Nummer: 731 800 -
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu unserer
ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2010 am Mittwoch,
20. Juni 2012, um 10.00 Uhr, in den Mozartsaal der Liederhalle,
Berliner Platz 1-3 in 70174 Stuttgart, ein.
Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
der STINAG Stuttgart Invest AG, Stuttgart,
am Mittwoch, 20. Juni 2012, um 10.00 Uhr
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011,
des zusammengefassten Lageberichtes für die STINAG Stuttgart
Invest AG und den Konzern, des erläuternden Berichtes zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 HGB sowie des
Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011.
Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte
Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die
STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern, die Berichte zu
den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 HGB und der
Bericht des Aufsichtsrates werden den Aktionären und der
Hauptversammlung nach §§ 176 Abs. 1, 175 Abs. 2 AktG
zugänglich gemacht und zu Beginn der Verhandlung vom Vorstand
und der Bericht des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrates erläutert.
Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, versehen worden.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach
§ 172 AktG festgestellt.
Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt
1 keinen Beschluss zu fassen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2011 zu beschließen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2011 zu beschließen.
4. Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
5. Wahl des Aufsichtsrates
Das Amt aller Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit der
Beendigung der Hauptversammlung am 20. Juni 2012. Es ist
deshalb eine Neuwahl erforderlich.
Herr Professor Dr. Dieter Hundt, Herr Erwin R. Griesshammer
und Herr Wolfgang Elkart sollen durch Beschluss der
Hauptversammlung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt
werden, und zwar Herr Professor Dr. Dieter Hundt für die Zeit
bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, und Herr
Erwin R. Griesshammer und Herr Wolfgang Elkart für die Zeit
bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Absatz 1, 6. Fall, 101
Absatz 1 AktG ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre
zusammen. Nach § 8 Absatz 1 der Satzung besteht der
Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern.
Nach § 8 Absatz 2 der Satzung erfolgt die Wahl längstens für
die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die
Hauptversammlung kann für Mitglieder der Aktionäre bei der
Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung folgende Herren in den Aufsichtsrat zu
wählen:
Herrn Professor Dr. Dieter Hundt, Uhingen
Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände, Berlin
Aufsichtsratsmitglied bei folgenden Gesellschaften:
* Allgaier Werke GmbH, Uhingen, Vorsitzender
* Pensions-Sicherungsverein, Köln, Vorsitzender
* Allgaier Automotive GmbH, Uhingen, Vorsitzender
* EvoBus GmbH, Stuttgart
* Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
* VfB Stuttgart 1893 e. V., Stuttgart, Vorsitzender
für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2013 beschließt.
Herrn Erwin R. Griesshammer, Zürich
Rechtsanwalt
für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2016 beschließt.
Herrn Diplomkaufmann Wolfgang Elkart, Stuttgart
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Aufsichtsrat bei folgenden Gesellschaften:
* Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart
für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2016 beschließt.
Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, folgende Person als
Ersatzmitglied für die in der heutigen Hauptversammlung
gewählten Aufsichtsratsmitglieder zu wählen:
Herrn Dr. Hans-Christoph Maulbetsch, Stuttgart
Rechtsanwalt
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Ferdinand Gröber GmbH &
Co. KG, Tübingen.
Das Ersatzmitglied wird Mitglied des Aufsichtsrats, wenn einer
der Aufsichtsräte, zu deren Ersatzmitglied er gewählt wurde,
vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet
und die Hauptversammlung nicht vor diesem Ausscheiden einen
Nachfolger wählt.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
6. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2011.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, von dem im
Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von 22.370.616,13
EUR
a) einen Teilbetrag von 11.164.993,50 EUR
zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,41 je = 6.103.529,78
Stückaktie EUR
eines Sonderbonusses (einmalig) von EUR 0,34 je = 5.061.463,72
Stückaktie EUR
zu verwenden und
b) den verbleibenden Betrag in Höhe von
11.205.622,63 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
Die vollständige Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der
Verwaltung wird am Montag, 07. Mai 2012, im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlicht und kann bei der STINAG Stuttgart Invest
AG, Vorstandssekretariat, Böblinger Straße 104, 70199 Stuttgart,
kostenfrei angefordert sowie auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.stinag-ag.de/investor_relations/hauptversammlung eingesehen
werden.
Ebenfalls sind die vollständigen Angaben zur Einberufung der
Hauptversammlung im Internet unter der Adresse
www.stinag-ag.de/investor_relations/hauptversammlung einzusehen und
abrufbar. Die Tagesordnung kann auch bei der STINAG Stuttgart Invest
AG, Böblinger Straße 104, 70199 Stuttgart kostenfrei angefordert
werden. Des Weiteren können die vollständigen Angaben den Mitteilungen
gemäß 125 AktG entnommen werden. Diese erhalten die Aktionäre
unaufgefordert von ihren Depot führenden Kreditinstituten.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechtes
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 13. Juni 2012, 24.00
Uhr, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache bei der folgenden für die Gesellschaft
empfangsberechtigten Stelle zur Hauptversammlung angemeldet
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May 07, 2012 09:10 ET (13:10 GMT)
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