DGAP-HV: Südwestdeutsche Salzwerke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung
der Einberufung zur Hauptversammlung
Südwestdeutsche Salzwerke Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2012 in Heilbronn, Allee 28,
Konzert- und Kongresszentrum Harmonie mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
07.05.2012 / 15:12
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Salzgrund 67
74076 Heilbronn
Wertpapierkennnummer 734660
ISIN: DE 000 734660 3
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der
am 26. Juni 2012 um 10.30 Uhr im
Theodor-Heuss-Saal des Konzert- und Kongresszentrums
'Harmonie', Allee 28, in 74072 Heilbronn
stattfindenden 41. ordentlichen Hauptversammlung der SÜDWESTDEUTSCHE
SALZWERKE Aktiengesellschaft, Heilbronn.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses jeweils zum 31. Dezember
2011, der Lageberichte für die SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG
und den Konzern der SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE, des Berichts
des Aufsichtsrats sowie der erläuternden Berichte zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet unter
www.salzwerke/investorrelations/hauptversammlung zur
Verfügung. Sie liegen in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme aus.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der
SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG für das Geschäftsjahr 2011 von
8.202.041,94 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,75 EUR je 7.880.625,00
Stückaktie EUR
Einstellung in Gewinnrücklagen -
Gewinnvortrag 321.416,94 EUR
Bilanzgewinn 8.202.041,94
EUR
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers
für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
Der Aufsichtsrat schlägt gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor,
BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum
Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012
sowie
zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des
Zwischenabschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste
Halbjahr 2012 zu bestellen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die
vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung
der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zu
deren Unabhängigkeit eingeholt.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96,
101 Aktiengesetz und § 4 des Gesetzes über die
Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat
(DrittelbG) in Verbindung mit § 9 unserer Satzung aus acht von
der Hauptversammlung und vier von den Arbeitnehmern zu
wählenden Mitgliedern zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Amtszeiten der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats
enden mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2011 beschließt.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende
Damen bzw. Herren mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn
der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:
Klaus Hackert,
Stadtrat, Gas- u. Wasserinstallateurmeister, Heilbronn
Mitglied des Aufsichtsrats:
Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH, Heilbronn
Helmut Himmelsbach,
Oberbürgermeister, Heilbronn
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Regionale Gesundheitsholding Heilbronn-Franken GmbH, Heilbronn
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH, Heilbronn
Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, Heilbronn
Südsalz GmbH, Bad Reichenhall
Stv. Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Kreissparkasse Heilbronn, Heilbronn
2. stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Württembergische Gemeinde-Versicherungs a.G., Stuttgart
Mitglied des Aufsichtsrats:
EnBW Regional AG, Stuttgart
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
WGV Holding AG, Ravensburg
WGV Schwäbische Lebensversicherung AG, Stuttgart
ZEAG Energie AG, Heilbronn
Helmfried Meinel,
Ministerialdirektor, Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart
Stv. Mitglied des Verwaltungsrats:
L-Bank Baden-Württemberg, Karlsruhe
Mitglied des Aufsichtsrats:
Südsalz GmbH, Bad Reichenhall
Sibylle Mösse-Hagen,
Stadträtin, Prokuristin, Heilbronn
Stv. Vorsitzende des Aufsichtsrats:
Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH, Heilbronn
Mitglied des Aufsichtsrats:
Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, Heilbronn
Stv. Mitglied des Aufsichtsrats:
Regionale Gesundheitsholding Heilbronn-Franken GmbH, Heilbronn
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH, Heilbronn
Stadtwerke Heilbronn GmbH, Heilbronn
Ingo Rust MdL,
Staatssekretär, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg, Abstatt
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Baden-Württembergische Spielbanken Managementgesellschaft mbH,
Baden-Baden
Landesmesse Stuttgart GmbH, Stuttgart
Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH,
Mannheim
Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, Stuttgart
Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Südsalz GmbH, Bad Reichenhall
Stv. Mitglied des Verwaltungsrats:
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank, Anstalt des
öffentlichen Rechts, Karlsruhe
Mitglied des Aufsichtsrats:
Badische Staatsbrauerei Rothaus AG, Grafenhausen-Rothaus
Flughafen Stuttgart GmbH, Stuttgart
Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Stuttgart
Eugen Schlachter,
Sprecher des Vorstands der Raiffeisenbank Dellmensingen eG,
Erbach
Mitglied des Verbandsrats:
Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V.,
Karlsruhe
Bundesverband der deutschen Volksbanken- und Raiffeisenbanken
e. V., Berlin
Norbert Schmitt,
Leitender Ministerialrat, Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft Baden-Württemberg, Reutlingen
Mitglied des Aufsichtsrats:
Badische Staatsbrauerei Rothaus AG, Grafenhausen-Rothaus
Mitglied des Verwaltungsrats:
Hafenverwaltung Kehl, Körperschaft des öffentlichen Rechts,
Kehl
Alexander Throm MdL,
Stadtrat, Rechtsanwalt, Heilbronn
Mitglied des Aufsichtsrats:
Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH, Heilbronn
Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, Heilbronn
Mitglied der Trägerversammlung:
Kreissparkasse Heilbronn, Heilbronn
Folgende Arbeitnehmervertreter wurden durch die Belegschaft
als Aufsichtsratsmitglieder gewählt:
Andreas Klose,
Bezirksleiter IG BCE, Kornwestheim, Sulzfeld
Robert Osterholzer,
Elektroanlageninstallateur, Sicherheitskoordinator,
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Südsalz GmbH, Bad
Reichenhall, Bad Reichenhall
Mitglied des Aufsichtsrats:
Südsalz GmbH, Bad Reichenhall
Karl-Heinz Rupp,
Fördermaschinist, Konzernbetriebsratsvorsitzender, Bad
Friedrichshall
Rainer Schleyer,
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May 07, 2012 09:12 ET (13:12 GMT)
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