DGAP-HV: Triton Water AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Triton Water AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 21.06.2013 in TRITON WATER AG, Werkstraße 2b, 22844 Norderstedt mit
dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
14.05.2013 / 15:08
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Triton Water AG
Norderstedt
Stammaktien mit den Kennnummern:
ISIN: DE000 A0N 3E0 5
WKN: A0N 3E0
Einladung zur Hauptversammlung
der Triton Water AG, Norderstedt
Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am Freitag, den 21. Juni 2013,
um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft im 2.
Obergeschoss (Großer Besprechungsraum), Werkstraße 2b, 22844
Norderstedt, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Bericht des Vorstands
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über den
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2012
berichten.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
Den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Vorständen
der Gesellschaft, Herrn Helge Schaare und Herrn Felix von
Schubert, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
Den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herrn Dr. Hans-Peter
Rechel, Herrn Dr. Alois Flatz, Herrn Felix von Schubert,
Herrn Prof. Dr. Alexander Zehnder, Herrn Philip Frerichs und
Frau Swee-Yeok Chu wird für diesen Zeitraum Entlastung
erteilt.
4. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Stuttgart (Büro Hamburg), wird als Abschlussprüfer der
Gesellschaft für das am 31. Dezember 2013 endende
Geschäftsjahr bestellt.
5. Beschlussfassung über die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird erhöht von
EUR 3.528.967,00 um EUR 1.395.118 auf EUR 4.924.085,00 durch
Ausgabe von 1.395.118 neuen auf den Inhaber lautenden
Aktien, mit einem anteiligen Nennbetrag von jeweils EUR 1,00
je Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013
gewinnberechtigt.
b) Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlagen.
Als Sacheinlage werden festgesetzt (i) Gesellschaftsanteile
im Gesamtnennbetrag von AED 1.456.000 an der Future
Technologies L.L.C., mit Sitz in P.O. Box 450581, Sheikh
Zayed Road, Gold & Diamond Park, Building No. 6, Dubai,
Vereinigte Arabische Emirate ('FT') (entspricht ca. 49%
aller Gesellschaftsanteile an FT, welches ein Nominalkapital
im Gesamtnennbetrag von AED 2.973.000 aufweist), wobei diese
ca. 49% der Gesellschaftsanteile nach der Satzung von FT
zusammen zur Ausschüttung von 80% der Gewinne, Dividenden
und Liquidationserlöse von FT berechtigen und (ii) ein oder
mehrere Treuhandverträge zwischen Gesellschaftern von FT mit
einem oder mehreren Treuhändern, der/die die
Staatsangehörigkeit der Vereinigte Arabische Emirate
besitzt(en) (derzeit ist Treuhänder Herr Nasser Al Ghafli),
betreffend die Gesellschaftsanteile im Nennbetrag von AED
1.517.000 an FT (entspricht ca. 51% aller
Gesellschaftsanteile an FT) bzw. alle Ansprüche daraus von
Gesellschaftern gegen den/die Treuhänder (derzeit Herrn
Nasser Al Ghafli), insbesondere Ansprüche auf Herausgabe
geleisteter Darlehen für die Erbringung der
Eigenkapitaleinlage, Ausschüttung von Gewinnen, Dividenden
und Liquidationserlöse von FT, die auf die von den/dem
Treuhänder(n) gehaltenen Gesellschaftsanteile an FT
entfallen. Die Gesellschafter von FT, Herr Kai Uwe Bürger,
Cleantech Europe I(A) LP und Cleantech Europe I(B) LP und
Wölbern Private Equity Futur 03 GmbH & Co. KG, bringen
jeweils pro rata und im gleichen Verhältnis
Gesellschaftsanteile an FT und einen Treuhandvertrag bzw.
Ansprüche aus dem Treuhandvertrag ein und dabei insbesondere
die folgenden Gesellschaftsanteile an FT:
Einleger Gesellschaftsanteile an FT
Kai Uwe Bürger: Gesellschaftsanteile im
Gesamtnennwert AED 735.000,00
Cleantech Europe I(A) LP: Gesellschaftsanteile im
Gesamtnennwert AED 474.000,00
Cleantech Europe I(B) LP: Gesellschaftsanteile im
Gesamtnennwert AED 35.000,00
Wölbern Private Equity Futur 03 Gesellschaftsanteile im
GmbH & Co. KG: Gesamtnennwert AED 212.000,00
Summe Nennbetrag AED 1.456.000
Die Einbringung erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1.
Januar 2013 aufgrund eines oder mehrerer noch zwischen der
Gesellschaft und den Gesellschaftern von FT zu schließenden
Einbringungsverträge.
c) Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird
ausgeschlossen. Zur Zeichnung sind zugelassen die
Gesellschafter der FT, Herr Kai Uwe Bürger, Cleantech Europe
I(A) LP und Cleantech Europe I(B) LP und Wölbern Private
Equity Futur 03 GmbH & Co. KG.
d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzusetzen.
e) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des
§ 4 der Satzung nach vollständiger Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals gegen Sacheinlagen anzupassen.
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu TOP 5 gemäß §
186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Grund für den Ausschluss des
Bezugsrechts
Der Vorstand hat gem. §§ 186 Absatz 4 Satz 2 AktG einen
schriftlichen Bericht über die Gründe für den in TOP 5
vorgeschlagenen Ausschluss des Bezugsrechts und zum
vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. Der Bericht liegt am
Tag der Einberufung der Hauptversammlung der Gesellschaft zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird
dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos
übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:
An die Aktionäre unserer Gesellschaft
Gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstatten wir über
den Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts folgenden
Bericht:
Das Gesellschaftskapital von Future Technologies L.L.C. ('FT')
beträgt derzeit nominal AED 1.500.000,00 (AED 1.000,00
entsprechen EUR 207,28; Stand 10. Mai 2013) und wird bis zur
Durchführung der Kapitalerhöhung auf AED 2.973.000 erhöht;
an der Kapitalerhöhung bei FT nehmen teil: Cleantech Europe
I(A) LP und Cleantech Europe I(B) LP und Wölbern Private
Equity Futur 03 GmbH & Co. KG zum Preis von zusammen EUR
850.000,00.
Die gemäß dem vorgeschlagenen Kapitalerhöhungsbeschluss
einzubringenden Gesellschaftsanteile an FT im
Gesamtnennbetrag von AED 1.456.000 werden nach der
Kapitalerhöhung bei FT von Herrn Kai Uwe Bürger
(Gesellschaftsanteile im Nennbetrag von AED 735.000,00), von
Cleantech Europe I(A) LP (Gesellschaftsanteile im Nennbetrag
von AED 474.000,00) und Cleantech Europe I(B) LP
(Gesellschaftsanteile im Nennbetrag von AED 35.000,00) und
Wölbern Private Equity Futur 03 GmbH & Co. KG
(Gesellschaftsanteile im Nennbetrag von AED 212.000,00)
gehalten; dies entspricht zusammen ca. 49% des Stammkapitals
der FT. Weitere ca 51% der Gesellschaftsanteile an FT werden
von Herrn Nasser Al Ghafli treuhänderisch für die
vorgenannten Gesellschafter FT entsprechend ihrer
Beteiligung an FT gehalten. Dieses ist aufgrund gesetzlicher
Vorgaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten erforderlich
und übliche Praxis, da gesellschaftsrechtlich Ausländer nur
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May 14, 2013 09:08 ET (13:08 GMT)
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