DGAP-HV: OCEANICA AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
OCEANICA AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
27.08.2013 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
11.07.2013 / 15:08
=--------------------------------------------------------------------
OCEANICA AG
Hamburg
Wertpapier-Kenn-Nr. 690 170
ISIN: DE 000 690170 5
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 27. August
2013, 11.00 Uhr, in den Räumen des Renaissance Hamburg Hotels, Saal
Passat, Große Bleichen 36, 20354 Hamburg, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.
I.
Tagesordnung
1. Vorlage des Jahresabschlusses 2012
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
Lageberichts, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des
erläuternden Berichtes des Vorstands zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 und Abs. 5 HGB für das Geschäftsjahr 2012.
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 können ab dem Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen
der OCEANICA AG, Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg, und im
Internet unter www.oceanica.de eingesehen werden. Auf
Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift der Unterlagen übersandt. Das Verlangen ist an die
vorstehend genannte Adresse der Gesellschaft zu richten.
2. Gewinnverwendungsbeschluss
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2012 in Höhe von EUR 1.290.239,63 wie folgt zu
verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,16
je auf den Inhaber lautender Stückaktie. Bei einer
Gesamtzahl von 7.950.000 dividendenberechtigter Stückaktien
sind das insgesamt
EUR 1.272.000,-
b) Einstellung des verbleibenden Bilanzgewinns von
EUR 18.239,63 in die anderen Gewinnrücklagen.
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2012
Mitglieder des Vorstands waren während des Geschäftsjahres
2012:
Anke Hennings, Hamburg,
Felix von Buchwaldt, Hamburg.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das
Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2012
Mitglieder des Aufsichtsrates waren während des
Geschäftsjahres 2012:
Hans Jakob Kruse, Hamburg, Vorsitzender (bis zum
4. Juli 2012),
Dr. Joachim Freiherr von Falkenhausen, Hamburg
(ab dem 27. August 2012 Vorsitzender)
Frank Bergert, Hamburg, stellvertretender Vorsitzender,
Albert Schumacher (ab 22. August 2012)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für
das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HANSA PARTNER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
6. Wahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nach § 9 Abs. 1 der
Satzung und §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Mit Schreiben vom 4. Juli 2012, bei der Gesellschaft
eingegangen am 9. Juli 2012, hat Herr Hans Jakob Kruse sein
Amt als Aufsichtsratsmitglied niedergelegt. Herr Albert
Schumacher wurde durch das Amtsgericht Hamburg am 22. August
2012 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt und soll nun der
Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Albert Schumacher, Kaufmann, Hamburg, mit Wirkung ab
Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2014 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats
der Gesellschaft zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Herr Schumacher ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Abgesehen davon, dass Herr Albert Schumacher bereits
gegenwärtig Mitglied des Aufsichtsrats der OCEANICA AG ist und
bis zum 30. Juni 2012 Geschäftsführer der Verwaltung E.R.
Capital Holding GmbH war, bestehen nach Einschätzung des
Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der
Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen zwischen Herrn Albert Schumacher einerseits und
der OCEANICA AG bzw. mit dieser verbundenen Unternehmen, den
Organen der OCEANICA AG oder einem direkt oder indirekt mit
mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der OCEANICA AG
beteiligten Aktionär andererseits.
II.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung
Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 7.950.000
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen
Aktien.
III.
Teilnahmebedingungen
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.
Als Nachweis über die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein
in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der
Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 6. August 2013,
00.00 Uhr (MESZ) (der 'Nachweisstichtag'), beziehen.
Die Anmeldung muss zusammen mit dem Nachweis spätestens bis
20. August 2013, 24.00 Uhr (MESZ), bei der nachstehend
genannten Anmeldestelle in Textform in deutscher oder
englischer Sprache eingehen.
Anmeldestelle:
OCEANICA AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
FMS - FWA / Corporate Actions
Am Markt 14-16
28195 Bremen
Fax-Nr.: +49-421-3603-153
E-Mail: hv@neelmeyer.de
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst
frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden
Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die
Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes
werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut
vorgenommen.
2. Bedeutung des Nachweisstichtages
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den
Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer nachgewiesen hat, dass er
zum Nachweisstichtag Aktionär war. Veränderungen im
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine
Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Stichtag
erworben haben, sind somit - unbeschadet der Möglichkeit von
Bevollmächtigungen im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und
Erwerber - weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Aktionäre,
die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht
haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die
Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die
Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für
eine eventuelle Dividendenberechtigung.
3. Verfahren für die Stimmabgabe durch
Bevollmächtigte
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung
teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 11, 2013 09:08 ET (13:08 GMT)
© 2013 Dow Jones News
