
Fritz Nols AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 28.02.2014 15:19 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Fritz Nols AG Frankfurt am Main - ISIN DE0005070908 / WKN 507 090 - Einladung zur Hauptversammlung Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 09. April 2014 um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der MKB Mietkautions AG, Marburger Str. 1, 10789 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. TAGESORDNUNG 1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2010, zum 31.12.2011, 31.12.2012 sowie 31.12.2013, der Lageberichte der Gesellschaft mit den erläuternden Berichten des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie der Berichte des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.fritznols.com im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung eingesehen werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat diese Jahresabschlüsse bereits gebilligt hat. 2. Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 31.12.2010 geendete Rumpfgeschäftsjahr 2010 (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder), für das Geschäftsjahr 2011, für das Geschäftsjahr 2012 (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) sowie das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, a) den in dem am 31.12.2010 geendeten Rumpfgeschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Vorstands (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. b) den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. c) den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. d) dem im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Alleinvorstand Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 3. Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) sowie für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, a) den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. b) den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. Wahl des Abschlussprüfers für das das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2014, sofern dieser einer Prüfung unterzogen wird, zu bestellen. Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der Wahlvorschläge die vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zu deren Unabhängigkeit eingeholt. 5. Beschlussfassung über eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie eine Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 5.1 Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 1.401.296,00 um bis zu EUR 4.598.604,00 auf bis zu EUR 5.999.900,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 4.598.604 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn desjenigen Geschäftsjahres gewinnberechtigt, in dem die Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen wird. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlagen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden entsprechend dem Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung - unter den genannten Übernehmern verhältniswahrend - wie folgt ausgegeben: Übernehmer Höchst- zahl Herr Hendrik Klein, Tagelswangen (Schweiz) 1.471.553 Herr Silvio Dietz, Aue 264.420 Herr Andreas Schnell, Kilchberg (Schweiz) 211.536 Herr Thomas Hartzsch, Lausanne (Schweiz) 857.640 Abacus Limited, eingetragen unter A018/05/10/2222 bei der 1.793.455 RAK Investment Authority, Ras al Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate) Im Gegenzug erhält die Gesellschaft als Gegenstand der Sacheinlage mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2014 sämtliche 30.000.000 Aktien der Da Vinci Invest AG mit Sitz in Unterägeri, Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug (Schweiz) unter der Nummer CH-170.9.001.037-0. Den Gegenstand der Sacheinlage erwirbt die Gesellschaft von den folgenden Inferenten jeweils im genannten Teilumfang: Inferent Anzahl Herr Hendrik Klein, Tagelswangen (Schweiz) 9.600.000 Herr Silvio Dietz, Aue 1.725.000 Herr Andreas Schnell, Kilchberg (Schweiz) 1.380.000 Herr Thomas Hartzsch, Lausanne (Schweiz) 5.595.000 Abacus Limited, eingetragen unter A018/05/10/2222 bei der 11.700.000 RAK Investment Authority, Ras al Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate) 5.2 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. 5.3 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen. 5.4 Die Kapitalerhöhung wird unwirksam, wenn ihre Durchführung nicht binnen sechs Monaten nach dem Tag der Hauptversammlung in das Handelsregister eingetragen worden ist. Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 Gemäß § 186 Absatz 4 Satz 2 erstattet der Vorstand über den Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts folgenden Bericht: Die im Kapitalerhöhungsbeschluss erwähnte Da Vinci Invest AG, deren gesamtes Aktienkapital eingebracht werden soll, ist besonders für die Altaktionäre Fritz Nols AG keine Unbekannte. Die Gesellschaft wurde 2001 als Tochtergesellschaft zum Aufbau des Asset Management der Fritz Nols Global Equity Services AG gegründet. Heute ist die Da Vinci Invest AG erfolgreich im Fondsmanagement tätig, wo sie sich auf News-Trading spezialisiert hat. So nutzt die Da Vinci Invest AG mit dem Da Vinci K2 Tachyon Fund die Auswirkungen von überraschenden Nachrichten an den Finanzmärkten systematisch aus. Hierbei wird gezielt nach Informationsanomalien und Ineffizienzen gesucht. Der nötige Informationsvorsprung wird durch hochwertigste technologische IT-Infrastruktur sowie Co-Location von Servern an den wichtigsten Börsenplätzen realisiert. Ebenfalls bedient man sich professioneller Newsfeed-Anbieter, welche auf Relevanz gefilterte Computer-lesbare Informationen in Bruchteilen von Sekunden übermitteln, so dass man in der Lage ist, Orders in Millisekunden an der Börse auszuführen und somit schneller agieren kann als die Wettbewerber. Mit dem DA VINCI GREEN ETHNO FUND bietet die Da Vinci Invest AG ihren Kunden die Möglichkeit, von einem Investment in nachhaltige umweltfreundliche Unternehmen und Projekte zu partizipieren. Die Fritz Nols AG hat seit dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung zur Fortführung der Gesellschaft im Jahr 2010
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 28, 2014 09:20 ET (14:20 GMT)
© 2014 Dow Jones News