MS Industrie AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.05.2015 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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MS Industrie AG
München
WKN 585518; ISIN DE0005855183
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
hiermit laden wir Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 25. Juni 2015,
um 13:00 Uhr
im Lehel Carré, Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Raum Starnberger
See
I.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
MS Industrie AG und des gebilligten Konzernabschlusses, der
Lageberichte für die MS Industrie AG und den Konzern zum 31.
Dezember 2014 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
2014
Die in diesem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können
im Internet unter www.ms-industrie.ag unter dem Link
'Investor-Relations/Hauptversammlung' sowie in den
Geschäftsräumen am Sitz der MS Industrie AG, Brienner Straße
7, D-80333 München eingesehen werden. Die Gesellschaft wird
den Aktionären als besonderen Service die vorgenannten
Unterlagen auf Anforderung übersenden. Es wird darauf
hingewiesen, dass der gesetzlichen Verpflichtung mit der
Zugänglichmachung auf der Internetseite der Gesellschaft
Genüge getan ist. Daher wird die Gesellschaft lediglich einen
Zustellversuch mit einfacher Post unternehmen. Es ist keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der
Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§
171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach §
172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach §
173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des
Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu
beschließen hat, liegen nicht vor.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in
Höhe von EUR 9.130.202,23 auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
6. Neuwahl des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 7 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft i.V.m. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.
Die Amtszeit aller derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet
mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt.
Dementsprechend sind alle Aufsichtsratsmitglieder in den
Aufsichtsrat der Gesellschaft neu zu wählen.
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
1. Herrn Karl-Heinz Dommes, selbstständiger
Unternehmensberater, Hausen am Tann
2. Herrn Walter Biland, selbstständiger
Unternehmensberater, Thun (Schweiz)
3. Herrn Benjamin Mayer, Geschäftsführer Mayer &
Cie. GmbH & Co. KG, Albstadt
sowie als Ersatzmitglied für alle vorgeschlagenen
Aufsichtsratsmitglieder Herrn Josef Kleebinder,
Geschäftsführer der Advicum Consulting GmbH, Wien
bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft
entscheidet, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft
zu wählen.
Die Vorgeschlagenen sind Mitglieder folgender weiterer
gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in-
und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Herr Karl-Heinz Dommes:
- Mitglied des Beirats der Mayer & Cie. GmbH &
Co. KG, Albstadt/Tailfingen
- Verwaltungsrat der MWW AG, Schaffhausen
(Schweiz)
Herr Josef Kleebinder:
- Aufsichtsrat der ELK Holding AG, Wien;
- Mitglied des Beirats der Mayer & Cie. GmbH &
Co. KG, Albstadt/Tailfingen
Die übrigen vorgeschlagenen Personen sind keine Mitglieder
weiterer gesetzlich zu bildender Aufsichts- oder
Kontrollgremien.
Herr Karl-Heinz Dommes, als unabhängiges Mitglied, verfügt
über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung im Sinne
des § 100 Abs. 5 AktG.
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des
bestehenden Genehmigten Kapitals 2010/I und die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals sowie den Ausschluss des
Bezugsrechts und die entsprechende Änderung der Satzung
Der Vorstand der Gesellschaft wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23. Juli 2010 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 13.053.645,00 durch Ausgabe neuer Aktien
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten
Fällen ausgeschlossen werden kann. Diese Ermächtigung wurde am
2. September 2010 als Genehmigtes Kapital 2010/I in das
Handelsregister eingetragen. Von dieser Ermächtigung wurde
teilweise Gebrauch gemacht; sie steht derzeit noch in einem
Umfang von EUR 9.160.936,00 zur Verfügung.
Es soll vorgeschlagen werden, dieses Genehmigte Kapital
aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung zu ersetzen, damit
der Vorstand weiterhin in vollem Umfang über die notwendigen
Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügt und auch künftig
die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den
geschäftlichen Erfordernissen anpassen kann.
Dabei soll sichergestellt werden, dass die Aufhebung des
bestehenden Genehmigten Kapitals, das in § 3 Abs. 3 der
Satzung festgeschrieben ist, nur wirksam wird, wenn an dessen
Stelle ein neues Genehmigtes Kapital tritt:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu
beschließen:
a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2010/I
Das Genehmigte Kapital in § 3 Abs. 3 der Satzung der MS
Industrie AG, das im Handelsregister als Genehmigtes Kapital
2010/I eingetragen ist, und zugleich die gesamte Regelung in §
3 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft, werden mit Wirkung auf
den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend zu Buchstabe b)
bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2015/I in das
Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben.
b) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2015/I und
Satzungsänderung
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf
von fünf Jahren seit Eintragung dieses Genehmigten Kapitals
2015/I in das Handelsregister einmal oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 15.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu
15.000.000 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,
(1) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit
dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen erforderlich ist; oder
(2) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der
auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen
wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals
10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im
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May 15, 2015 09:06 ET (13:06 GMT)
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