DJ DGAP-HV: innogy SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.04.2018 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: innogy SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
innogy SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.04.2018
in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-03-12 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
innogy SE Essen International Securities Identification
Numbers (ISIN):
DE 000A2AADD2 Einladung zur Hauptversammlung
*Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,*
am Dienstag, dem 24. April 2018, 10.00 Uhr MESZ, findet
in der Grugahalle in 45131 Essen, Messeplatz 2 (früher
Norbertstraße 2), unsere ordentliche
Hauptversammlung statt, zu der wir Sie einladen.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der innogy SE und des gebilligten
innogy-Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2017, des zusammengefassten Lageberichts für
die innogy SE und den innogy-Konzern sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das am 31.
Dezember 2017 endende Geschäftsjahr*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
innogy-Konzernabschluss gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit gemäß Art. 9
Absatz 1 lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr.
2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über
das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE)
('SE-Verordnung') i. V. m. § 172 Satz 1 des
Aktiengesetzes festgestellt. Eine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
entfällt daher.
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn der innogy SE für das
Geschäftsjahr 2017 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer =
Dividende von 1,60 EUR je 888.888.000,00
dividendenberechtigter EUR
Stückaktie
Gewinnvortrag = 99.411,39 EUR
Bilanzgewinn =
888.987.411,39
EUR
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr
2017 Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr
2017 Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die
Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main,
Zweigniederlassung Essen,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018
zu wählen.
6. *Wahl des Prüfers für die prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und
der Quartalsfinanzberichte 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die
Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main,
Zweigniederlassung Essen,
für die prüferische Durchsicht der verkürzten
Abschlüsse und der Zwischenlageberichte als
Teile des Halbjahresfinanzberichts und der
Quartalsfinanzberichte 2018 zu wählen.
7. *Nachwahlen zum Aufsichtsrat*
Herr Dr. Werner Brandt hat sein Amt als
Mitglied des Aufsichtsrats als Vertreter der
Anteilseigner mit Wirkung zum Ablauf des 31.
Dezember 2017 niedergelegt. Ebenfalls mit
Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2017 haben
die Herren Reiner Böhle und Hans Peter Lafos
jeweils ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats
als Vertreter der Arbeitnehmer niedergelegt.
Bereits mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai
2017 hatte Herr Arno Hahn die Niederlegung
seines Amts als Mitglied des Aufsichtsrats als
Vertreter der Arbeitnehmer erklärt.
Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 hat das
Amtsgericht Essen am 27. Dezember 2017 Herrn
Dr. Erhard Schipporeit an Stelle von Herrn Dr.
Brandt als Vertreter der Anteilseigner und die
Herren Jürgen Wefers und Markus Sterzl an
Stelle der Herren Böhle und Lafos als
Vertreter der Arbeitnehmer zu
Aufsichtsratsmitgliedern bestellt. Bereits am
2. Juni 2017 hatte das Amtsgericht Essen Frau
Monika Krebber mit Wirkung ab dem 9. Juni 2017
an Stelle von Herrn Hahn als Vertreterin der
Arbeitnehmer zum Mitglied des Aufsichtsrats
bestellt. Die gerichtlichen Bestellungen
erfolgten jeweils auf der Grundlage des Art. 9
Absatz 1 lit. c) ii) der SE-Verordnung i. V.
m. § 104 Absatz 2 und Absatz 3 Nr. 2 des
Aktiengesetzes.
Die derzeit gerichtlich bestellten
Aufsichtsratsmitglieder werden der
Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Artikel
40 Absätze 2 und 3 der SE-Verordnung, § 17 des
Gesetzes zur Ausführung der SE-Verordnung
('SE-Ausführungsgesetz'), § 21 Absatz 3 des
Gesetzes über die Beteiligung der Arbeitnehmer
in einer Europäischen Gesellschaft
('SE-Beteiligungsgesetz'), Teil 2 der
Vereinbarung über die Beteiligung der
Arbeitnehmer in der innogy SE vom 20. Dezember
2016
('SE-Arbeitnehmerbeteiligungsvereinbarung')
und § 11 Absatz 1 der Satzung aus zwanzig
Mitgliedern zusammen, die von der
Hauptversammlung bestellt werden. Von den
zwanzig Mitgliedern sind zehn Mitglieder auf
Vorschlag der Arbeitnehmer zu bestellen.
Besteht bei einer börsennotierten SE der
Aufsichtsrat aus derselben Zahl von
Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern,
müssen gemäß § 17 Absatz 2 des
SE-Ausführungsgesetzes im Aufsichtsrat Frauen
und Männer jeweils mit einem Anteil von
mindestens 30 % vertreten sein. Damit müssen
mindestens sechs Sitze im Aufsichtsrat von
Frauen und mindestens sechs Sitze von Männern
besetzt sein, wobei nach Teil 2 der
SE-Arbeitnehmerbeteiligungsvereinbarung dem
Aufsichtsrat sowohl auf Anteilseigner- als
auch auf Arbeitnehmerseite mindestens drei
Vertreter jedes Geschlechts angehören müssen.
Mit der Wahl der Kandidatin und der
Kandidaten, die vom Aufsichtsrat und der
Arbeitnehmerseite vorgeschlagen sind, wäre das
vorstehend beschriebene Mindestanteilsgebot
erfüllt.
a) Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Dr. Erhard Schipporeit, Hannover,
Selbständiger Unternehmensberater
als Aufsichtsratsmitglied der
Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu
wählen.
Die Bestellung erfolgt mit Wirkung ab
Beendigung dieser Hauptversammlung bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2021 beschließt.
b) Die Arbeitnehmerseite schlägt gemäß
§ 21 Absatz 3 des SE-Beteiligungsgesetzes
und Teil 2 der
SE-Arbeitnehmerbeteiligungsvereinbarung
folgende Personen als durch die
Hauptversammlung zu bestellende Vertreter
der Arbeitnehmer vor:
aa) Frau Monika Krebber, Mülheim a. d.
R.,
Stellvertretende Vorsitzende des
Gesamtbetriebsrats der innogy SE
Stellvertretende Vorsitzende des
Konzernbetriebsrats der RWE
Aktiengesellschaft
bb) Herrn Markus Sterzl, Düsseldorf,
Landesfachbereichsleiter FB 2 Ver-
und Entsorgung ver.di Landesbezirk
NRW
cc) Herrn Jürgen Wefers, Wesel,
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats
der innogy SE
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats
der Westnetz GmbH
Die Bestellung erfolgt jeweils mit
Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
der Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2021 beschließt.
Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge zur
Bestellung der Arbeitnehmervertreter gebunden.
Die Wahl erfolgt im Wege der Einzelwahl.
Der Vorschlag zur Wahl des
Anteilseignervertreters stützt sich auf die
Empfehlung des Nominierungsausschusses und
berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine
Zusammensetzung beschlossenen Ziele.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen
zwischen Herrn Dr. Schipporeit und der innogy
SE, deren Konzernunternehmen, den Organen der
innogy SE oder einem wesentlich an der innogy
SE beteiligten Aktionär keine maßgebenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen
im Sinne der Ziffer 5.4.1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex.
Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Erhard
Schipporeit in seiner Sitzung am 13. Dezember
2017 mit Wirkung zum 1. Januar 2018 zum
Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Es ist
beabsichtigt, dem Aufsichtsrat Herrn Dr.
Schipporeit für den Fall seiner Wahl in den
Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung erneut
als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
vorzuschlagen.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der
Gesellschaft in 555.555.000 Stammaktien eingeteilt, die
ebenso viele Stimmrechte gewähren.
*Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 12, 2018 10:05 ET (14:05 GMT)
DJ DGAP-HV: innogy SE: Bekanntmachung der -2-
Stimmrechts*
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder
das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich spätestens
bis zum 17. April 2018, 24.00 Uhr MESZ, unter der
nachstehenden Adresse
innogy SE
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
(Telefax: +49 69 12012 86045)
oder per E-Mail an:
wp.hv@db-is.com
bei der Gesellschaft anmelden. Die Aktionäre müssen
außerdem die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts
nachweisen. Dazu bedarf es eines besonderen Nachweises
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit-
oder Finanzdienstleistungsinstitut, dass sie zu Beginn
des 3. April 2018 (d. h. 0.00 Uhr MESZ)
('Nachweisstichtag') Aktionär der Gesellschaft waren.
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des
Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten
Adresse spätestens am 17. April 2018, 24.00 Uhr MESZ,
zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des
Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in
deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des
Anteilsbesitzes rechtzeitig erbracht hat. Die
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des
Stimmrechts ergeben sich dabei ausschließlich aus
dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch
im Fall der vollständigen oder teilweisen
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang
des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.
h. Veräußerungen von Aktien nach dem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des
Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und
Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht
teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich
insoweit nicht bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung
ermächtigen lassen.
Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die
Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren
depotführenden Instituten angefordert haben, brauchen
in der Regel nichts weiter zu veranlassen. Anmeldung
und Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen
Fällen üblicherweise durch das depotführende Institut
vorgenommen.
*Bevollmächtigung eines Dritten*
Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen
Rechte nach entsprechender Vollmachtserteilung auch
durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen
sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch in diesem Fall
sind Anmeldung des Aktionärs und Nachweis des
Anteilsbesitzes fristgerecht nach den vorstehenden
Bestimmungen erforderlich.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere der
in Art. 53 der SE-Verordnung i. V. m. § 135 Absätze 8
und 10 des Aktiengesetzes gleichgestellten Institute,
Unternehmen oder Personen können für ihre eigene
Bevollmächtigung abweichende Regelungen für die Form
der Vollmacht vorgeben. Nach dem Gesetz muss die
Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten
Bevollmächtigten erteilt und von diesem nachprüfbar
festgehalten werden; die Vollmachtserklärung muss zudem
vollständig sein und darf nur mit der
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.
Wir bitten daher Aktionäre, sich in einem solchen Fall
mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig über die Form
der Vollmacht abzustimmen.
Aktionäre, die einen sonstigen Vertreter
bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung
der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die
Gesellschaft hierfür bereithält. Es findet sich auf der
Rückseite der Eintrittskarte ('Vollmacht an Dritte',
gekennzeichnet mit A), die dem Aktionär, der
rechtzeitig eine Eintrittskarte angefordert hat, von
seinem depotführenden Institut zugesandt wird. Wir
bitten, das ausgefüllte Vollmachtsformular durch die
bevollmächtigte Person zusammen mit der Eintrittskarte
am Tag der Hauptversammlung an den Anmeldeschaltern
vorlegen zu lassen.
Eine Vollmacht kann darüber hinaus sowohl im Vorfeld
der Hauptversammlung als auch noch während ihres
Verlaufs, spätestens vor Beginn der Abstimmungen,
elektronisch via Internet erteilt werden. Den Zugang
erhalten die Aktionäre über die Internetseite der
Gesellschaft unter
www.innogy.com
Über den Link 'Hauptversammlung 2018' werden die
Aktionäre zum internetgestützten Vollmacht- und
Weisungssystem weitergeleitet. Zur elektronischen
Vollmachtserteilung bedarf es der Informationen auf der
Eintrittskarte. Die vorangegangenen Erläuterungen
gelten entsprechend für einen eventuellen Widerruf der
Vollmacht.
*Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft*
Außerdem bieten wir den Aktionären in diesem Jahr
wieder an, sich durch die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter - Frau Dr. Astrid
Örtel und Herr Dr. Tobias Rösner - bei den
Abstimmungen vertreten zu lassen. Den
Stimmrechtsvertretern müssen eine Vollmacht und
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen.
Vor der Hauptversammlung können Vollmacht und
Stimmrechtsweisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des
hierfür auf der Rückseite der Eintrittskarte
vorgesehenen Formulars ('Vollmacht an von der innogy SE
benannte Stimmrechtsvertreter', gekennzeichnet mit B)
erteilt werden. Die Eintrittskarte ist in diesem Fall
mit dem ausgefüllten Vollmachtsformular B bis
spätestens zum Ablauf des 20. April 2018 (Eingang
maßgeblich) an folgende Anschrift zu übermitteln:
innogy SE
c/o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Telefax: +49 89 30903 74675
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, vor und während
der Hauptversammlung, spätestens bis zum Beginn der
Abstimmungen, die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter über das Internet zu
bevollmächtigen und den Stimmrechtsvertretern über das
Internet Weisungen zu erteilen. Den Zugang erhalten die
Aktionäre über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.innogy.com
Über den Link 'Hauptversammlung 2018' werden die
Aktionäre zum internetgestützten Vollmacht- und
Weisungssystem weitergeleitet. Um dieses System zu
nutzen, bedarf es der Informationen auf der
Eintrittskarte. Die vorangegangenen Erläuterungen
gelten entsprechend für einen eventuellen Widerruf von
Vollmacht und Weisungen.
Aktionäre, die persönlich oder durch einen Dritten an
der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei den
Abstimmungen durch die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, indem sie diesen
an den als 'Stimmrechtsvertretung' gekennzeichneten
Schaltern im Foyer oder am Ausgang ihre Vollmacht und
Weisungen erteilen. Diese Möglichkeit steht den
Aktionären unabhängig davon offen, ob sie
anschließend die Hauptversammlung verlassen oder
weiter an ihr teilnehmen.
Auch im Fall einer Bevollmächtigung der
Stimmrechtsvertreter sind Anmeldung des Aktionärs und
Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht nach den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
*Angabe der Rechte der Aktionäre nach Artikeln 53, 56
der SE-Verordnung, § 50 Absatz 2 des
SE-Ausführungsgesetzes, §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1,
127, 131 Absatz 1 des Aktiengesetzes*
*Ergänzungsverlangen (Artikel 56 der SE-Verordnung, §
50 Absatz 2 des SE-Ausführungsgesetzes, § 122 Absatz 2
des Aktiengesetzes)*
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals
oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen,
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen
Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen.
Ergänzungsverlangen müssen an den Vorstand der
Gesellschaft gerichtet sein und der Gesellschaft
mindestens 30 Tage vor der Versammlung schriftlich
zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen.
Letztmöglicher Zugangstermin ist also Samstag, der 24.
März 2018, 24.00 Uhr MEZ. Später zugegangene
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.
Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir, an folgende
Adresse zu übermitteln:
innogy SE
- Vorstand -
z. Hd. Legal & Compliance
Opernplatz 1
45128 Essen
oder in elektronischer Form gemäß § 126a
des Bürgerlichen Gesetzbuches per E-Mail an:
HV2018.Ergaenzungsantraege@innogy.com
*Anträge von Aktionären (Art. 53 SE-Verordnung i. V. m.
§ 126 Absatz 1 des Aktiengesetzes)*
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung
einen Gegenantrag mit Begründung gegen die Vorschläge
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten
Punkt der Tagesordnung zu stellen. Gegenanträge, die
der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 12, 2018 10:05 ET (14:05 GMT)
Adresse mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei
der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung
nicht mitzurechnen sind, also bis spätestens Montag,
den 9. April 2018, 24.00 Uhr MESZ, zugegangen sind,
werden einschließlich des Namens des Aktionärs,
der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der
Verwaltung über die Internetseite
www.innogy.com ('Hauptversammlung 2018')
zugänglich gemacht (vgl. § 126 Absatz 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes).
In § 126 Absatz 2 des Aktiengesetzes nennt das Gesetz
Gründe, bei deren Vorliegen ein Gegenantrag und dessen
Begründung nicht zugänglich gemacht werden müssen.
Diese sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.innogy.com ('Hauptversammlung 2018')
beschrieben.
Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst
Begründung) ist folgende Adresse maßgeblich:
innogy SE
Legal & Compliance
Opernplatz 1
45128 Essen
oder per Telefax: +49 201 12 15283
oder per E-Mail an:
HV2018.Antraege@innogy.com
Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht
berücksichtigt.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen
Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und
fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu
stellen, bleibt unberührt.
*Wahlvorschläge von Aktionären (Art. 53 SE-Verordnung
i. V. m. § 127 des Aktiengesetzes)*
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung
Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der
Anteilseignerseite (TOP 7 a)) oder von Abschlussprüfern
(TOP 5 und 6) zu machen.
Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft
unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14
Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und
der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind,
also bis spätestens Montag, den 9. April 2018, 24.00
Uhr MESZ, zugegangen sind, werden einschließlich
des Namens des Aktionärs und einer etwaigen
Stellungnahme der Verwaltung über die Internetseite
www.innogy.com ('Hauptversammlung 2018')
zugänglich gemacht. Wahlvorschläge von Aktionären
werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den
ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen
Person und, im Falle des Vorschlags zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern, Angaben zu deren
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen enthalten
(vgl. § 127 Satz 3 i. V. m. § 124 Absatz 3 Satz 4 und §
125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes). Anders als
Gegenanträge im Sinne von § 126 Absatz 1 des
Aktiengesetzes brauchen Wahlvorschläge nicht begründet
zu werden.
Nach § 127 Absatz 1 i. V. m. § 126 Absatz 2 des
Aktiengesetzes gibt es weitere Gründe, bei deren
Vorliegen Wahlvorschläge nicht zugänglich gemacht
werden müssen. Diese sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.innogy.com ('Hauptversammlung 2018')
beschrieben.
Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist
folgende Adresse maßgeblich:
innogy SE
Legal & Compliance
Opernplatz 1
45128 Essen
oder per Telefax: +49 201 12 15283
oder per E-Mail an:
HV2018.Antraege@innogy.com
Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht
berücksichtigt.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Vorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern auch
ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an
die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
*Auskunftsrecht des Aktionärs (Art. 53 SE-Verordnung i.
V. m. § 131 Absatz 1 des Aktiengesetzes)*
Nach § 131 Absatz 1 des Aktiengesetzes ist jedem
Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie auf die
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen (vgl. § 131 Absatz 1 Satz 2
und Satz 4 des Aktiengesetzes).
Unter bestimmten, in § 131 Absatz 3 des Aktiengesetzes
näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand
die Auskunft verweigern. Eine Darstellung der
Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft
verweigern darf, findet sich auf der Internetseite der
Gesellschaft unter der Adresse
www.innogy.com ('Hauptversammlung 2018')
*Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft*
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der
Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und
weitere Informationen im Zusammenhang mit der
Hauptversammlung sind auf der Internetseite der
Gesellschaft über
www.innogy.com ('Hauptversammlung 2018')
abrufbar.
*Mit freundlichen Grüßen*
Essen, im März 2018
*innogy SE*
_Der Vorstand_
*Ergänzende Informationen zu Punkt 7 der Tagesordnung:*
Nachwahlen zum Aufsichtsrat
*Anteilseignervertreter:*
- *Dr. Erhard Schipporeit*, Hannover
geboren 1949 in Bitterfeld
Nationalität: deutsch
Selbständiger Unternehmensberater
Ausbildung: Studium der
Betriebswirtschaftslehre und Promotion zum Dr.
rer. pol. an der Georg-August-Universität
Göttingen
Beruflicher Werdegang:
1979-1981 Bosch Group
1981-1990 VARTA Batterie AG
1990-1993 Mitglied des Vorstands und CFO
1993-1997 Vorsitzender des Vorstands
1990-1997 VARTA AG und VARTA Batterie AG
1997-2000 Mitglied des Vorstands und CFO der
VIAG AG
2000-2006 Mitglied des Vorstands und CFO der
E.ON AG
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* BDO AG
* Deutsche Börse AG (bis 16. Mai 2018)
* Fuchs Petrolub SE
* Hannover Rück SE (Konzernmandat der Talanx
AG)
* HDI Haftpflichtverband der Deutschen
Industrie VVaG
* RWE Aktiengesellschaft
* SAP SE
* Talanx AG
*Arbeitnehmervertreter*:
- *Monika Krebber, *Mülheim an der Ruhr
geboren 1962 in Mülheim an der Ruhr
Nationalität: deutsch
Stellvertretende
Gesamtbetriebsratsvorsitzende der innogy
SE
Stellvertretende
Konzernbetriebsratsvorsitzende der RWE
Aktiengesellschaft
Ausbildung: Industriekauffrau,
Weiterbildung zur Industriefachwirtin
Beruflicher Werdegang:
1983 Ausbildung bei der VEW
Aktiengesellschaft
(Bezirksdirektion Bochum)
1985-2002 diverse Tätigkeiten im
kaufmännischen Bereich und im
Personalbereich bei der VEW
Aktiengesellschaft und der RWE
Plus Aktiengesellschaft (seit
1998 Betriebsrätin)
seit 2002 freigestellte Betriebsrätin;
bis zur Auflösung des
Standorts Bochum 2014 -
zuletzt
Betriebsratsvorsitzende, seit
2014 stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende in
Dortmund (RWE Vertrieb
Aktiengesellschaft, später
innogy SE)
seit 2012 stellvertretende
Gesamtbetriebsratsvorsitzende
der RWE Vertrieb
Aktiengesellschaft, später der
innogy SE
seit 2016 stellvertretende
Gesamtbetriebsratsvorsitzende
der innogy SE
seit 2017 stellvertretende
Konzernbetriebsratsvorsitzende
der RWE Aktiengesellschaft
Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* RWE Aktiengesellschaft
- *Markus Sterzl*, Düsseldorf
geboren 1978 in Emden
Nationalität: deutsch
Landesfachbereichsleiter FB 2 Ver- und
Entsorgung ver.di Landesbezirk NRW
Ausbildung: Studium der
Politikwissenschaft, der Neueren
Geschichte und des Öffentlichen
Rechts an der
Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn
Beruflicher Werdegang:
März 2003-Juli Vertrieb Weber &
2009 Will Verpackungen
Aug. 2009-Mai 2015 ver.di - Vereinte
Dienstleistungsgewer
kschaft,
Gewerkschaftssekretä
r im Fachbereich
Ver- und Entsorgung
im Bezirk Köln
Juni 2015-Sep. ver.di - Vereinte
2017 Dienstleistungsgewer
kschaft,
Geschäftsführer des
ver.di Bezirks Köln
seit Okt. 2017 ver.di - Vereinte
Dienstleistungsgewer
kschaft,
Landesfachbereichsle
iter Ver- und
Entsorgung
Nordrhein-Westfalen
Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* RheinEnergie AG
* RWE Generation SE
* Stadtwerke Köln GmbH
- *Jürgen Wefers, *Goch
geboren 1959 in Goch
Nationalität: deutsch
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der
innogy SE
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der
Westnetz GmbH
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 12, 2018 10:05 ET (14:05 GMT)
© 2018 Dow Jones News
