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DGAP-News: Lagunenstadt Ueckermünde AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Lagunenstadt Ueckermünde AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 28.04.2018 in bee free Sportcenter Stettiner Straße
46b, 17367 Eggesin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
AktG
2018-03-28 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Lagunenstadt Ueckermünde AG Ueckermünde HRB Nr. 5936
Einladung
Wir laden unsere Aktionäre zur
16. ordentlichen Hauptversammlung
am
Samstag, den 28.04.2018 um 10:00 Uhr
im be free Sportcenter Veranstaltungsraum, Stettiner
Straße 46b, 17367 Eggesin ein. Ab 9:15 Uhr haben
Sie die Möglichkeit, sich in die Teilnehmerlisten
einzuschreiben. Bitte erscheinen Sie rechtzeitig, damit
wir pünktlich beginnen können.
*Tagesordnung:*
1. *Begrüßung und Feststellung der
Tagesordnung*
2. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
mit Lagebericht für das Geschäftsjahr
01.01.2017 - 31.12.2017 sowie Bericht des
Aufsichtsrates*
3. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Ergebnisses des Geschäftsjahres 2017*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen
vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Ergebnis wird auf das Jahr 2018
übertragen.
4. *Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat
geschäftlichen Entwicklung der
Aktiengesellschaft*
Beschlüsse finden zu diesem
Tagesordnungspunkt nicht statt.
5. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstandes Frau Antje Kesten vom 01.01. 2017
- 31.12.2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
Der Vorstand Antje Kesten wird für das
Geschäftsjahr 2017 entlastet.
6. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrates bestehend aus Frau Elke
Reifarth, Frau Conny Bültmann und Herrn
Harald Weigmann für den Zeitraum 01.01.2017 -
31.12.2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor
folgenden Beschluss zu fassen:
Der Aufsichtsrat bestehend aus Frau Elke
Reifarth, Herrn Harald Weigmann und Frau
Conny Bültmann wird für das Geschäftsjahr
2017 entlastet.
7. *Beschlussfassung zur 'Vereinbarung über die
Nutzung der Grundstücks- und Hafenflächen der
WEG zum Strand 2 in 17373 Ueckermünde'*
Zwischen der WEG Zum Strand, der Marina
Lagunenstadt GmbH & Co. KG und der
Lagunenstadt Ueckermünde AG wurden
Verhandlungen über eine Nutzungsvereinbarung
für die gemeinsame Nutzung der
Außenflächen der Lagunenstadt geführt.
Die Version der Nutzungsvereinbarung, die von
der Hausverwaltung an die Eigentümer
versendet wurde, entsprach nicht dem Ergebnis
der Sitzung am 14.07.2017 in Ueckermünde.
Deshalb legen wir der Hauptversammlung die
Version der Nutzungsvereinbarung zur
Abstimmung vor, die die Ergebnisse enthält,
auf die sich die Verhandlungsgruppe in der
Sitzung verständigt hatte.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor
folgenden Beschluss zu fassen:
Die Hauptversammlung stimmt dem Abschluss der
vorgestellten Nutzungsvereinbarung zu.
8. *8. Verschiedenes*
Beschlüsse finden zu diesem
Tagesordnungspunkt nicht statt.
Es ist geplant, dass sich die
Hausverwaltungsgesellschaft WVG mbH
Greifswald vorstellt.
Hinweise:
Zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre
berechtigt, die den Kaufpreis der Aktie und die
Verwaltungsabgabe gezahlt haben.
Zusätzliche Anträge der Aktionäre können nur
berücksichtigt werden, wenn sie bis zum 14.04.2018 bei
der Lagunenstadt AG eingegangen sind.
Die Bilanz und der Lagebericht liegen ab dem 28.03.2018
in den Räumlichkeiten der LUAG zur Einsichtnahme durch
die Aktionäre aus.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Wohnung.
Wir rechnen fest mit Ihrer Teilnahme. Sollte Ihnen die
Teilnahme nicht möglich sein, lassen Sie bitte, Ihre
Stimme nicht verfallen. Bitte erteilen Sie dann eine
Vollmacht. Die Mitglieder des Aufsichtsrates Frau Elke
Reifarth, Herr Weigman und Frau Conny Bültmann, sowie
der Vorstand Frau Antje Kesten und unser Rechtsbeistand
Holger Kröger stehen Ihnen selbstverständlich auch zur
Verfügung.
17373 Ueckermünde, 24. März 2018
_Antje Kesten_
_Vorstand_
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lagunenstadt Ueckermünde AG
Zum Strand 2
17373 Ueckermünde
Deutschland
Telefon: +49 39771 53022
Fax: +49 39771 53021
E-Mail: a.kesten@lagunenstadt-ueckermuende.de
Internet: http://www.lagunenstadt-ueckermuende.de
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
669969 2018-03-28
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March 28, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
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