Washington, D.C.--(Newsfile Corp. - 17. Januar 2020) - Die Securities and Exchange Commission hat heute den verurteilten Verbrecher Boaz Manor, seinen Geschäftspartner und zwei Unternehmen, CG Blockchain Inc. und BCT Inc. SEZC, angeklagt. Hunderte von Anlegern in einem betrügerischen Initial Coin Offering (ICO).
Nach der Beschwerde der SEC vermarkteten und verkauften die Beklagten zwischen August 2017 und September 2018 digitale Wertpapiere, um Technologien für Hedgefonds und andere Investoren in digitale Vermögenswerte zu entwickeln. Wie behauptet, verdunkelte manor, ein Bewohner von Toronto, Kanada, seine Haare, wuchs einen Bart und benutzte Aliasnamen, um seine Identität zu verbergen und die Tatsache zu verbergen, dass er ein Jahr im Gefängnis gesessen hatte, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, Strafanzeigen zu stellen, die sich aus dem Zusammenbruch einer großen kanadischen Hecke ergaben. Fonds. Der Beschwerde zufolge porträtierte Manor seine in New Jersey ansässige Mitarbeiterin Edith Pardo als Eigentümerin der Unternehmen und präsentierte sich als Angestellte von ihr namens "Shaun MacDonald". Manor soll bestimmten Investoren zugegeben haben, dass er seine Identität verheimlicht habe, weil seine Enthüllungen dazu führen würden, "dass das Unternehmen zerstört wird". Die Beschwerde wirft den Angeklagten vor, 20 Hedgefonds über Testtechnologie zu haben, um Transaktionen auf einem verteilten Ledger oder einer Blockchain aufzuzeichnen. In Wirklichkeit hatten die Angeklagten nur einen Prototypen an ein Dutzend Fonds geschickt, und keiner der Mittel benutzte es oder bezahlte ihn dafür.
"Das Erlernen der Identität und des Hintergrunds der Person oder der Personen hinter einem Unternehmen ist eines der ersten Dinge, die wir Investoren sagen, bevor wir jemandem mit seinem Geld vertrauen", sagte Joseph G. Sansone, Leiter der Marktmissbrauchseinheit der SEC. "Wie in unserer Beschwerde behauptet, beraubte Manors dreistes Schema, seine Identität und seine kriminelle Geschichte zu verbergen, Investoren wichtige Informationen und erlaubte es Angeklagten, über 30 Millionen Dollar aus den Taschen der Investoren zu übernehmen."
In einer parallelen Aktion kündigte die Staatsanwaltschaft für den Bezirk New Jersey heute Strafanzeigen gegen Manor, einen Doppelstaatsbürger Kanadas und Israels, und Pardo, einen israelischen Staatsbürger, an.
Die Beschwerde der SEC, die vor dem Bundesgericht in New Jersey eingereicht wurde, wirft Manor und Pardo vor, gegen die Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung und Wertpapierregistrierung der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben, und fordert die Entweihung unrechtmäßig erworbener Gewinne zuzüglich Zinsen, Strafen und Unterlassungsentlastung. Die SEC beantragt auch Anordnungen, die Manor und Pardo von der Tätigkeit als leitende Direktoren öffentlicher Unternehmen und der Teilnahme an künftigen Wertpapierangeboten ausschließen.
Die Untersuchung der SEC, die fortgesetzt wird, wurde von Tracy Sivitz, Jordan Baker und Sandeep Satwalekar vom New York Regional Office der SEC sowie von Ann Marie Preissler und Simona Suh von der Market Abuse Unit der SEC Enforcement Division durchgeführt. Der Fall wurde von Lara Shalov Mehraban vom New Yorker Büro und von Herrn Sansone überwacht. Der Rechtsstreit der SEC wird von Frau Sivitz, Frau Preissler, Herrn Satwalekar und Frau Suh geleitet. Die SEC würdigt die Unterstützung der U.S. Attorney es Office for the District of New Jersey, des Federal Bureau of Investigation, der Ontario Securities Commission, der Israel Securities Authority, der Hong Kong Securities and Futures Commission und der Bank. des litauischen Überwachungsdienstes.
