Das Regulierungssystem von Bermuda wurde von der Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) und der globalen zwischenstaatlichen Financial Action Task Force (FATF) bewertet und bestätigt, dass sie einige der höchsten internationalen Standards in Bezug auf Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Verbreitung.
Der heute vom CFATF veröffentlichte Bericht über die gegenseitige Evaluierung (MER) der Systeme und des Rahmens von Bermuda hebt die herausragenden Arbeiten hervor, die zur Einhaltung der FATF 40-Empfehlungen geleistet wurden, die von 180 Regierungen zum Schutz der Integrität der internationalen Finanzsystem. Von den bisher mehr als 75 MS steht Bermuda an erster Stelle im Vergleich zu den technischen Compliance-Anforderungen, wobei 39 der 40 Empfehlungen als konform oder weitgehend konform eingestuft werden, unter den ersten sechs für die Gesamteffektivität und eine von nur zwei Mit einem hohen Maß an Wirksamkeit in Bezug auf seine Risikobewertung und die inländischen Koordinierungsmechanismen.
Auf einer Pressekonferenz heute sagte der Finanzminister von Bermuda, der Hon. Curtis L. Dickinson: "Die Regierung bermudas hat bei vielen Gelegenheiten ihr Engagement für ein hohes Maß an Einhaltung geeigneter globaler Standards unterstrichen. Wie unsere Ergebnisse zeigen, haben wir diese Verpflichtung eingehalten und geeignete rechtliche und operative Rahmen bedingungen geschaffen, um sicherzustellen, dass unser Regime robust und wirksam ist. Die Ergebnisse dieses Berichts bestätigen, dass Bermuda weiß, was es tut, und es gut macht."
Roland Andy Burrows, CEO der Bermuda Business Development Agency, kommentierte: "Die heutige Ankündigung ist eine bedeutende Errungenschaft und unterstreicht die außergewöhnliche Qualität des Angebots von Bermuda, wenn es um globale Geschäfte geht. Unser Ruf nach Blue-Chip wurde durch die harte Arbeit und das Engagement der Bermuda-Regierung, der Regulierungsbehörde und der Industrie erreicht. Wir danken dem Premierminister, dem Finanzminister und dem National Anti-Money Laundering Committee (NAMLC) dafür, dass er die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um ein Höchstmaß an Compliance und Effektivität zu erreichen und Bermuda auf der Weltbühne zu unterscheiden."
Die gegenseitige FATF-Evaluierung ist ein intensiver Prozess und dauert 14 Monate. Die Überprüfung von Bermuda begann im März 2018 mit der ersten Vorlage in Bezug auf die technische Compliance. In den folgenden sechs Monaten wurden weitere Stellungnahmen eingereicht, der eine Vor-Ort-Prüfung folgte. Der Besuch dauerte zwei Wochen und umfasste Interviews mit den zuständigen Behörden, darunter der Bermuda Police Service, der Zoll, die Financial Intelligence Agency, die Kammern des Generalstaatsanwalts, die Abteilung für Staatsanwaltschaften, die Bermuda Casino and Gaming Commission, die Bermuda Monetary Authority, der Registrar of Companies, der Registrar General, die Barristers and Accountants AML/ATF Board, das Office of the National Anti-Money Laundering Committee und die Ministries of Finance and Legal Affairs.
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