LONDON (dpa-AFX) - NatWest Group Plc wurde mit einer Geldstrafe von 264,8 Millionen Pfund belegt, nachdem sie zugegeben hatte, dass sie die Geldwäsche von etwa 365 Millionen Pfund durch eine Firma nicht verhindert hatte.
Richter Cockerill, der richterliche Richter am Southwark Crown Court, sagte: ".. Es ist daran zu erinnern, dass die Bank, obwohl sie in keiner Weise an der Geldwäsche beteiligt war, funktional lebenswichtig war. Ohne die Bank - und ohne die Ausfälle der Bank - könnte das Geld nicht effektiv gewaschen werden."
NatWest bekannte sich am 7. Oktober vor dem Westminster Magistrates Court schuldig.
Die britische Finanzaufsichtsbehörde, die Financial Conduct Authority, behauptete, dass NatWest die Aktivitäten eines gewerblichen Kunden, Fowler Oldfield, eines Schmuckunternehmens mit Sitz in Bradford, zwischen dem 8. November 2012 und dem 23. Juni 2016 nicht ordnungsgemäß überwacht habe.
NatWest verstand zunächst, dass es kein Bargeld aus dem Fowler Oldfield-Geschäft handhaben würde. Im Laufe der Kundenbeziehung wurden jedoch rund 365 Millionen Pfund bei der Bank hinterlegt, davon rund 264 Millionen Pfund in bar.
Einige Mitarbeiter der Bank, die für die Abwicklung der Bareinlagen verantwortlich waren, meldeten ihren Verdacht den Bankmitarbeitern, die für die Untersuchung des Verdachts auf Geldwäsche verantwortlich waren, jedoch wurden nie geeignete Maßnahmen ergriffen. Zu den "roten Fahnen", über die berichtet wurde, gehörten erhebliche Mengen schottischer Banknoten, die in ganz England hinterlegt waren, Einlagen von Banknoten mit einem auffälligen muffigen Geruch und Personen, die sich bei der Einzahlung von Bargeld in NatWest-Filialen verdächtig verhielten.
Darüber hinaus erkannte das automatisierte Transaktionsüberwachungssystem der Bank einige Bareinlagen fälschlicherweise als Scheckeinlagen.
Eine separate Untersuchung der West Yorkshire Police hat dazu geführt, dass sich 11 Personen im Zusammenhang mit den Bareinzahlungen schuldig bekannt haben und drei Geldkuriere angeklagt wurden. Weitere 13 Personen warten am 25. April 2022 vor dem Leeds Crown Court auf ihren Prozess im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Fowler Oldfield.
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