Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich - Cembra hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2022 veröffentlicht. Zur Wahl in den Verwaltungsrat stellen sich vier bisherige Mitglieder für eine weitere Amtszeit, und der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Felix Weber als Präsident. Urs Baumann, Martin Blessing und Denis Hall stehen aus persönlichen oder beruflichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt daher die Neuwahl von Alex Finn, Finanzexperte und langjähriger Partner von PricewaterhouseCoopers UK, Jörg Behrens, Experte für digitale Transformationen und Geschäftsmodelle sowie Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats des international tätigen Beratungsunternehmens Fintegral sowie Marc Berg, Spezialist für digitale Finanzdienstleistungen, CEO der Free Now Group (Intelligent Apps GmbH) und von 2016 bis 2018 CEO DACH bei Klarna. Dr. Felix Weber, Präsident des Verwaltungsrats von Cembra, ergänzt zu den Veränderungen im Verwaltungsrat: «Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Urs Baumann, Martin Blessing und Denis Hall für ihr grosses Engagement und ihren sehr wertvollen Beitrag zum Erfolg von Cembra und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. Mit Alex Finn, Jörg Behrens und Marc Berg können wir drei anerkannte Experten zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen, die mit den Herausforderungen der strategischen und finanziellen Unternehmenssteuerung bestens vertraut sind. Mit ihrem profunden Wissen im Risikomanagement und in der digitalen Transformation werden sie den Verwaltungsrat optimal ergänzen und die Organisation in der Umsetzung der definierten Strategie massgeblich unterstützen». Angesichts des nach wie vor sehr aktiven Pandemiegeschehens hat der Verwaltungsrat gestützt auf die Covid-19 Verordnung 3, Art. 27 entschieden, die Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre können das Stimmrecht wahrnehmen, indem sie eine Vollmacht mit Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen. Die Einladung zur Generalversammlung mit Erläuterungen zu den Traktanden ist auf der Website abrufbar.
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1303545 16.03.2022 CET/CEST
