NYKÖPING, SCHWEDEN / ACCESSWIRE / 6. Mai 2024 / CTT Systems AB (STO:CTT) Auf der ordentlichen Hauptversammlung der CTT Systems AB (publ.) am 6. Mai 2024 wurden unter anderem folgende Beschlüsse gefasst. Die vollständigen Anträge des Verwaltungsrats wurden bereits veröffentlicht und sind auf der Website des Unternehmens, www.ctt.se, abrufbar.
Feststellung der Rechnungslegung, Befreiung von der Haftung und Behandlung des Gewinns
Die Hauptversammlung verabschiedete die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz und entlastete die Mitglieder des Verwaltungsrats und den CEO von der Haftung für das abgelaufene Geschäftsjahr und genehmigte den Vorschlag des Verwaltungsrats für die Behandlung der verfügbaren Gewinne, einschließlich einer ordentlichen Dividende von 5,35 SEK je Aktie (4,05) und einer außerordentlichen Dividende von 3,35 SEK je Aktie (0). insgesamt 8,70 SEK je Aktie mit Stichtag 8. Mai 2024.
Verwaltungsrat, Revisionsstelle und Honorare
Die Generalversammlung beschloss gemäss dem Vorschlag des Nominierungsausschusses, Anna Carmo e Silva, Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander und Tomas Torlöf als ordentliche Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen sowie Kristina Nilsson und Torbjörn Johansson als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen und Tomas Torlöf erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen. Steven Buesing verzichtete auf eine Wiederwahl.
Die Hauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag des Nominierungsausschusses, PwC als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Gesellschaft mit Andreas Skogh als verantwortlichem Abschlussprüfer für die Zeit bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung wiederzuwählen.
In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Nominierungsausschusses beschloss die Hauptversammlung, die Jahresgebühr auf 395.000 SEK für den Vorsitzenden des Verwaltungsrats und auf 195.000 SEK für jedes der anderen von der Hauptversammlung gewählten und nicht bei der Gesellschaft beschäftigten Vorstandsmitglieder zu erhöhen. Darüber hinaus wird den Mitgliedern des Prüfungsausschusses eine Vergütung in Höhe von 80.000 SEK an den Vorsitzenden und 45.000 SEK an jedes Mitglied gezahlt. Darüber hinaus schlägt der Nominierungsausschuss dem geplanten Nachhaltigkeitsausschuss ein Honorar in Höhe von insgesamt 100.000 SEK vor, von dem 50.000 SEK an den Vorsitzenden des Ausschusses gezahlt und der Rest zu gleichen Teilen auf die anderen Mitglieder aufgeteilt werden soll. Die Honorare an den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft sind gemäß den genehmigten Rechnungen zu entrichten.
Vergütungsbericht
Die Generalversammlung genehmigte den vom Verwaltungsrat vorgelegten Vergütungsbericht.
Weitere Informationen
Henrik Höjer, Geschäftsführer, CTT Systems AB.
Tel. +46 155 20 59 01 alt. Mobil +46 76 108 11 33 oder E-Mail henrik.hojer@ctt.se
Markus Berg, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 alt. Mobil. +46 72-230 33 88 oder E-Mail: markus.berg@ctt.se
Über CTT Systems
CTT ist der führende Anbieter von aktiven Feuchtigkeitskontrollsystemen in Flugzeugen. Wir lösen das Paradoxon der Flugzeugfeuchtigkeit - mit viel zu trockener Kabinenluft - und zu viel Feuchtigkeit im Rumpf - was zu Dehydrierung für die Menschen an Bord und Übergewicht im Flugzeug führt, was zu einem größeren ökologischen Fußabdruck führt. CTT bietet Luftbefeuchter und Luftentfeuchter an, die sowohl in Verkehrsflugzeugen als auch in Privatjets nachgerüstet und in Betrieb genommen werden können. Weitere Informationen über CTT und darüber, wie Produkte zur aktiven Feuchtigkeitskontrolle das Reisen in der Luft ein wenig nachhaltiger und angenehmer machen, finden Sie unter: www.ctt.se
Anhängsel
Mitteilung CTT Systems AB (Hrsg.) Hauptversammlung 6. Mai 2024
QUELLE: CTT Systems AB
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