DJ PTA-News: Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow: Einladung zur Universal-Hauptversammlung 2024
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Berlin (pta/31.05.2024/16:00) - Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow, Berlin
Einladung zur Universal-Hauptversammlung 2024
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein, an der
Universal-Hauptversammlung
am Donnerstag, den 13. Juni 2024, um 12.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der
DIM Deutsche Fonds Management GmbH, Poststraße 4-5 in 10178 Berlin,
teilzunehmen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023 mit Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates
Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 10178 Berlin, Poststraße 4-5, eingesehen werden.
2. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
Der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
3. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung 650.000,00 EUR Vortrag auf neue Rechnung 442.503,81 EUR Bilanzgewinn 1.092.503,81 EUR
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass eine Auszahlung in Höhe von 650.000,00 EUR zum 02.07.2024 anteilig an die Aktionäre erfolgt.
5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Festvergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 auf insgesamt 32.000,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer festzusetzen.
6. Auflösung der Gesellschaft
Die Gesellschaft ist zum 30.06.2024 aufgelöst. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
7. Bestellung des Abwicklers
Zum Abwickler wird bestellt:
Dietmar Bielor, geboren am 20.02.1966, Königs Wusterhausen
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Abwickler. Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch sämtliche Abwickler gemeinschaftlich vertreten. Der Abwickler Dietmar Bielor ist von den Beschränkungen des § 181 Nr. 2 BGB befreit.
8. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 und Liquidationseröffnungsbilanz
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft zur Abfassung eines Erstellungsberichtes über den Jahresabschlusses 2024 und der Liquidationseröffnungsbilanz zum 01.07.2024 der Gesellschaft zu beauftragen.
9. Neuwahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat, bestehend aus sechs Mitgliedern, ist turnusmäßig neu zu wählen. 2 der 6 Mitglieder werden von den beiden Grundbesitz-KG's (Verwaltungs-KG und Betriebs-KG) entsprechend § 12 Abs. 5 des jeweiligen Gesellschaftsvertrages in den Aufsichtsrat der Komplementär-AG entsandt. Sofern die Grundbesitz-KG's nicht von ihrem Entsendungsrecht Gebrauch machen, ist die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt, hierfür einen Dritten zu benennen.
Zur Wahl stehen:
Herr Jörg Lotz, Dipl.-Kaufmann, Berlin Herr Rüdiger Frau, Kaufmann, Berlin Herr Jens E. Krömer, Kaufmann, Meerbusch Herr Stephan Krach, Rechtsanwalt, Grünwald Frau Anette D'Amico, Textilkaufrau, Düsseldorf Frau Veronika Kloecker, Kauffrau, Recklinghausen
Teilnahme an der Universal-Hauptversammlung
Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Dienstag, den 11. Juni 2024 bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehenden Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen.
? Deutsche Bank AG ? Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ? Landesbank Berlin Holding AG ? Commerzbank AG
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesem auszustellende Bescheinigung, spätestens am 11. Juni 2024 bei der Gesellschaftskasse einzureichen.
Die Gesellschaftskasse wird vom Vorstand, Herrn Dietmar Bielor, geführt am Sitz der Gesellschaft: Poststraße 4-5, 10178 Berlin.
Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.
Anträge und Fragen auf der ordentlichen Hauptversammlung
Aktionäre, die auf der ordentlichen Hauptversammlung Anträge, einschließlich Gegenanträge, oder Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns diese möglichst vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.
Bitte an: Wohnbauten-AG Buckow 10178 Berlin, Poststraße 4-5 Fax: 030/890469-259
Berlin, im Mai 2024
Wohnbauten-AG Buckow
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow Adresse: Poststraße 4-5, 10178 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow E-Mail: m.rockenstein@dim-dfmg.com Website: www.rtc-alternative-invest.de
ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -
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May 31, 2024 10:00 ET (14:00 GMT)
