TOKIO (dpa-AFX) - Ein ehemaliger leitender Angestellter der Technology Operations Group von Takeda Pharmaceutical Company Limited hat sich schuldig bekannt, an einem System beteiligt gewesen zu sein, um das Unternehmen um mindestens 2,3 Millionen US-Dollar zu betrügen, teilte die US-Staatsanwaltschaft des Bezirks Massachusetts in einer Erklärung mit.
Priya Bhambi und ein mutmaßlicher Mitverschwörer, der nicht im Unternehmen arbeitete, wurden in einer am 23. März 2023 eingereichten Anklageschrift angeklagt.
Zwischen etwa Januar 2022 und Oktober 2022 haben Bhambi und ihr mutmaßlicher Mitverschwörer einen Plan orchestriert und ausgeführt, um Takeda um mindestens 2,3 Millionen US-Dollar an Zahlungen für angebliche Beratungsleistungen zu betrügen, indem sie gefälschte Rechnungen im Namen eines Scheinberatungsunternehmens einreichten, so die US-Staatsanwaltschaft.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mitverschwörer in Abstimmung mit Bhambi im Februar 2022 Evoluzione Consulting LLC gegründet haben. Später erstellte Bhambi eine Website für Evoluzione mit falschen Informationen, einschließlich gefälschter Blog-Posts, um den Anschein zu erwecken, dass Evoluzione ein legitimes Beratungsunternehmen sei.
Nach der Gründung von Evoluzione reichte Bhambi, angeblich in Abstimmung mit dem Mitverschwörer, eine Leistungsbeschreibung bei Takeda ein und veranlasste Takeda, einen Rahmenvertrag mit Evoluzione zu unterzeichnen und Evoluzione einen Auftrag für Beratungsdienstleistungen mit Gesamtkosten von 3,542 Millionen US-Dollar zu erteilen. Zwischen März und Mai 2022 fabrizierten Bhambi und der mutmaßliche Mitverschwörer fünf separate Rechnungen für Dienstleistungen, die Evoluzione nicht erbracht hatte, und reichten sie bei Takeda ein, jeweils in Höhe von 460.000 US-Dollar. Bhambi und der mutmaßliche Mitverschwörer machten falsche Angaben zu den angeblich von Evoluzione erbrachten Dienstleistungen. Takeda bezahlte alle fünf Rechnungen auf Geschäftskonten, die angeblich von dem mutmaßlichen Mitverschwörer im Namen von Evoluzione eröffnet wurden.
Insgesamt betrogen Bhambi und der mutmaßliche Mitverschwörer Takeda um 2,3 Millionen US-Dollar an Zahlungen an Evoluzione für nicht erbrachte Dienstleistungen. Bhambi und ihr mutmaßlicher Mitverschwörer verwendeten die betrügerisch erlangten Gelder, um ein Mercedes-Benz Model E zu kaufen; einen Diamant-Verlobungsring kaufen; eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung im Wert von 1,875 Millionen US-Dollar im Bostoner Stadtteil Seaport leisten; und eine Anzahlung für einen Hochzeitsort zu leisten, sagte die US-Staatsanwaltschaft.
Im Zusammenhang mit den Anklagen erließ das Gericht Beschlagnahmebefehle für den Mercedes, über 1 Million US-Dollar an Betrugserlösen von den von den Angeklagten kontrollierten Konten, 49.985 US-Dollar aus der Kaution des Hochzeitsortes und erließ eine einstweilige Verfügung, um die Eigentumswohnung in Seaport für die Einziehung zu erhalten.
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