TD Bank sieht sich in den USA mit Strafen in Höhe von 3 Mrd. $ und Wachstumsbeschränkungen wegen Verstößen gegen Geldwäsche konfrontiert: Bericht

OTTAWA (dpa-AFX) - TD Bank (TD, TD. Es wird erwartet, dass TO) im Rahmen eines Vergleichs mit Regulierungsbehörden und Staatsanwälten Strafen in Höhe von rund 3 Milliarden US-Dollar zahlen und Einschränkungen für sein Wachstum in den USA akzeptieren wird, weil es die Geldwäsche durch Drogenkartelle nicht ordnungsgemäß überwacht hat, so ein Bericht des Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird erwartet, dass die wichtigste US-Regulierungsbehörde der Bank, das Office of the Comptroller of the Currency, eine Vermögensobergrenze einführen wird, die die Bank daran hindert, eine bestimmte Wachstumsschwelle in den USA zu überschreiten.

Dem Journal zufolge wird erwartet, dass die US-Abteilung der kanadischen Bank am Donnerstag ein Schuldeingeständnis ablegen wird, weil sie es versäumt hat, angemessene Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten.

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